Shark Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù trong vụ án Mr Pips, hé lộ dòng tiền hơn 318 tỷ đồng
Liên quan vụ án lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình vừa bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù. Đáng chú ý, cáo buộc liên quan đến dòng tiền hơn 318 tỷ đồng qua các ví Ngân lượng.
Trong phiên xét xử 188 bị cáo thuộc đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư ngày 4/11, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã đưa ra mức án đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền với vai trò đồng phạm của chủ mưu Phó Đức Nam (Mr Pips). Cùng tội danh này, hai cấp dưới của ông Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị đề nghị 30-36 tháng tù treo.
Đánh giá về tính chất vụ án, đại diện VKS nhấn mạnh: "Hành vi rửa tiền của các bị cáo làm méo mó hoạt động tài chính". Đơn vị công tố cho rằng các vi phạm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường quản lý tiền tệ.
Dù vậy, cơ quan kiểm sát cũng ghi nhận thái độ thành khẩn từ phía Shark Bình và các thuộc cấp. Đến cuối năm 2022, sau thời gian che giấu dòng tiền chuyển qua công ty Ngân lượng cho Phó Đức Nam, nhóm bị cáo đã chủ động chấm dứt hành vi vi phạm. Ông Bình đồng thời đã khắc phục toàn bộ khoản tiền hưởng lợi.
Theo hồ sơ tố tụng, từ tháng 6/2020, ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nam và Tâm đã nhận thức rõ hệ thống các sàn giao dịch gồm GKFX, DK trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu tội phạm và đang bị công an điều tra.
Dù vậy, nhằm mục đích thu phí giao dịch, bị cáo Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành dịch vụ chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng thuộc các sàn này. Nhóm này còn chủ động bàn bạc với Phó Đức Nam cùng nhân viên dưới quyền để tạo dựng dữ liệu giả.
Thông tin cùng lịch sử giao dịch của các ví giả sau đó được cung cấp cho cơ quan điều tra nhằm gây khó khăn, cản trở tiến trình xác minh luân chuyển tiền của nạn nhân và hoạt động của ví Ngân lượng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 nạn nhân đã nộp tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào tài khoản ví Ngân lượng. Hành vi của các bị cáo Bình, Tâm, Nam đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
