Bí mật trong nhóm chat của Mr Pips với công an, luật sư, tiết lộ số tiền đã chi để ‘giữ quan hệ’
Trước cáo buộc chi tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho hai cựu công an và một luật sư để duy trì tổ tư vấn, Phó Đức Nam (Mr Pips) khai rằng mục đích là giữ quan hệ, đồng thời khẳng định những người này không biết mình đang điều hành hệ thống lừa đảo.
Chiều 30/10, đại diện VKSND Hà Nội tiếp tục xét hỏi Phó Đức Nam tại phiên tòa, tập trung làm rõ vai trò của tổ tư vấn mà bị cáo lập ra để hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống sàn giao dịch ngoại hối trái phép.
Theo cáo buộc, tổ này có sự tham gia của Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Trong khoảng 2 năm, Nam đã chi trả cho nhóm tổng cộng 6,4 tỷ đồng. Riêng Phong còn được Nam tặng ô tô Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng và cho vay tiền mua nhà.
Từ ý định hợp thức hóa sàn forex đến việc lập tổ tư vấn
Tại tòa, Nam khai ban đầu không nghĩ đến việc thành lập tổ tư vấn mà chỉ nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai của người yêu, tìm cách hỗ trợ hợp thức hóa hoạt động sàn forex tại Việt Nam.
Thông qua Phong, Nam quen biết Phạm Trường Sơn, khi đó là phó phòng thuộc một đơn vị của Bộ Công an, và luật sư Nguyễn Bá Sơn.
Trong cuộc gặp đầu tiên vào cuối năm 2020, Nam trình bày những vấn đề mà hệ thống đang gặp phải, gồm việc sàn forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, thông tin thường xuyên bị rò rỉ và phát sinh khiếu kiện từ khách hàng thua lỗ.
Nam cho biết muốn được tư vấn về khả năng mở sàn forex hợp pháp tại Việt Nam, cách xử lý trách nhiệm khi khách hàng khiếu kiện và phương án ứng phó khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.
Sau khi xin ý kiến Isik Uran, người được xác định quản lý các bộ phận quan trọng của hệ thống tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam được đồng ý thành lập tổ tư vấn gồm Phong, Trường Sơn và luật sư Bá Sơn.
Theo lời khai, Nam trả cho nhóm 350 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời chi thêm tiền sau những lần tư vấn được cho là thành công. Việc trao đổi được thực hiện qua nhóm Telegram mang tên “đầu tư rượu vang”.
Tuy nhiên, Nam phủ nhận đây là một nhóm bí mật chuyên bàn bạc công việc. Bị cáo khai nhóm ban đầu chỉ được lập để trò chuyện, rủ nhau ăn uống và giải trí.
Đến năm 2021, khi nhân viên liên tục bị khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp tổ tư vấn để tìm cách xử lý. Theo lời khai, nhóm thống nhất xây dựng quy tắc ứng xử bằng văn bản cho hàng nghìn nhân viên, trong đó quy định những hành vi bị cấm khi tư vấn khách hàng và hình thức xử lý nội bộ nếu vi phạm.
Nhóm cũng đưa ra nguyên tắc ghi âm cuộc gọi đầu tiên và các cuộc gọi tư vấn khi khách hàng đặt lệnh. Theo Nam, việc này nhằm có dữ liệu đối chiếu nếu khách hàng khiếu nại vì thua lỗ.
Nam khai Trường Sơn và Phong phụ trách tìm hiểu vụ việc, tư vấn có nên để nhân viên đến làm việc với cơ quan công an hay không. Nếu nhân viên bị bắt giữ, luật sư Bá Sơn sẽ tham gia bào chữa.
Thừa nhận trả tiền dù không đạt kết quả vì muốn giữ quan hệ
Khi được VKS hỏi tổ tư vấn đã giúp mình những gì, Nam kể từng nhờ Trường Sơn hỏi thông tin trong vụ một nhân viên bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ và vụ Bùi Trung Đức bị bắt. Tuy nhiên, theo lời Nam, Trường Sơn sau đó thông báo không hỏi được thông tin gì.
Trước câu hỏi vì sao vẫn trả tiền dù không đạt kết quả, Nam đáp rằng mình làm vậy để “giữ quan hệ”.
Bị cáo cũng giải thích việc tặng ô tô cho Phong xuất phát từ suy nghĩ bản thân đã mua nhiều xe sang nên tặng anh trai người yêu một chiếc là chuyện bình thường, nhất là những lúc “hứng lên”.
Đối với cáo buộc chi 6,4 tỷ đồng cho tổ tư vấn, Nam khẳng định những người này không biết mình điều hành hệ thống lừa đảo. Bị cáo cho rằng bản thân không thể vừa thừa nhận với công an rằng mình đang lừa đảo, vừa nhờ chính họ giúp đỡ.
“Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an để rồi lại nhờ họ giúp đỡ cả”, Nam trình bày tại tòa.
Theo cáo trạng, hệ thống sàn giao dịch do Nam điều hành thực chất không có các giao dịch chứng khoán, ngoại hối như quảng cáo. Nhà đầu tư được đưa vào các sàn giả và thực chất đặt cược với chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, nhóm vận hành hưởng số tiền này.
Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền lừa đảo mà nhận từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành. Các bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành trang web và kế toán tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran trực tiếp quản lý.
Trường Sơn nói quá tin tưởng Nam, không biết hệ thống vận hành trái phép
Tại phiên tòa, Phạm Trường Sơn cho biết mình quen Phong từ trước. Do em gái Phong yêu Nam, Sơn được giới thiệu gặp bị cáo và khi đó chỉ biết Nam đang kinh doanh chứng khoán.
Sơn mô tả Nam thời điểm ấy là người hiền lành, thông minh, khôn ngoan và khiêm tốn, khác xa hình ảnh Mr Pips mà công chúng biết đến sau này.
Theo lời khai của Sơn, Nam nói văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được cấp phép và muốn tìm hiểu chính sách của Việt Nam đối với thị trường ngoại hối để có thể hoạt động hợp pháp. Tin vào lời trình bày này, nhóm tư vấn cho rằng đây là mô hình kinh doanh chính đáng và hỗ trợ Nam.
Sơn cũng khẳng định nhóm Telegram “đầu tư rượu vang” ban đầu chỉ phục vụ việc trao đổi chuyện ăn uống, liên hoan, không phải nơi bí mật bàn bạc công việc. Theo bị cáo, Nam ít khi nhắn tin trong nhóm và cũng không đề cập đến hoạt động kinh doanh.
Lời khai này phù hợp với phần trình bày của Nam về mục đích lập nhóm, nhưng trái với cáo buộc của cơ quan tố tụng rằng nhiều công việc liên quan đến hệ thống đã được trao đổi tại đây.
Khi được hỏi về nhận thức của mình, Sơn thừa nhận sai lầm là quá tin tưởng Nam mà không kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trước khi hỗ trợ.
Bị cáo cho biết những ngày tham dự phiên tòa, khi nghe các bị hại kể lại sự việc, ông cảm thấy đau xót và cho rằng Nam đã hành xử quá đáng. Sơn sau đó thừa nhận nếu bản thân tỉnh táo, thận trọng hơn, vụ lừa đảo có thể đã được ngăn chặn sớm.
Theo cáo buộc, Sơn nhận tổng cộng 2,2 tỷ đồng tiền lương trong 21 tháng thông qua tài khoản của vợ. Trước câu hỏi của VKS về khả năng dùng tài khoản này để che giấu dòng tiền, Sơn phủ nhận.
Bị cáo giải thích vợ chồng mình nhiều năm hợp tác kinh doanh rượu vang, xì gà với Phong nên các khoản tiền làm ăn thường được chuyển vào tài khoản của vợ. Việc nhận tiền từ Nam cũng được thực hiện theo cách này.
Sơn khẳng định việc chuyển tiền không nhằm che giấu nguồn tiền hay hành vi phạm pháp, mà xuất phát từ quan hệ làm ăn và giao lưu giữa những người quen biết.
