Mr Pips khai ra ‘trùm cuối’ điều hành đường dây lừa đảo, tiết lộ chỉ được chia 3-5% tiền lãi
Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, Phó Đức Nam khai ra cái tên là người quyết định các vấn đề quan trọng của hệ thống sàn giao dịch. Nam cùng hai trợ thủ Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức chỉ được chia 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.
Mr Pips khai người Thổ Nhĩ Kỳ điều hành hệ thống từ phía sau
Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát (VKS).
Trả lời các câu hỏi tại tòa, Phó Đức Nam khai năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế.
Nam thừa nhận các sàn giao dịch do mình tổ chức không thực hiện giao dịch như quảng cáo. Thực chất, người tham gia đặt cược với chủ sàn và khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về nhóm điều hành.
Theo lời khai của Nam, dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam, những bộ phận then chốt như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự quản lý trực tiếp của Isik Uran.
Bị cáo cho biết bản thân cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu từ khách hàng. Sau khi khấu trừ chi phí vận hành hệ thống, Uran chia cho nhóm của Nam từ 3% đến 5% tiền lãi.
Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Nam, cũng thừa nhận từng sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng bị cáo và gặp Uran tại văn phòng.
Thành lập tổ tư vấn để ứng phó khi khách hàng khiếu kiện
Một nội dung đáng chú ý khác trong phần thẩm vấn là lời khai của Phó Đức Nam về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật”, được cho là có nhiệm vụ hướng dẫn nhóm điều hành ứng phó với những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn Nam cùng nhân viên cách làm việc nhằm hạn chế nguy cơ bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Tổng số tiền Nam trả cho ba người này được xác định là hơn 6,4 tỷ đồng.
Nam khai rằng do các sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam, bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai của bạn gái mình, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động kinh doanh.
Thông qua Phong, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư, để hỏi về tính hợp pháp của việc mở sàn forex tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Nam cho biết thời điểm ấy thường xảy ra tình trạng thông tin nội bộ bị rò rỉ, trong khi khách hàng liên tục khiếu kiện sau khi thua lỗ. Vì vậy, bị cáo muốn tìm cách xử lý khiếu nại, thoái thác trách nhiệm trước yêu cầu của khách hàng và ứng phó trong trường hợp nhân viên bị công an triệu tập.
Theo lời khai của Nam, quyết định thành lập tổ tư vấn cuối cùng thuộc về Isik Uran. Sau khi nghe Nam báo cáo, Uran đồng ý lập nhóm này nhằm hạn chế khiếu nại của khách hàng và tìm hướng xử lý các vấn đề pháp lý có thể phát sinh khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi phương án giải quyết.
Nam khai đưa tiền để duy trì mối quan hệ
Khi được đại diện VKS hỏi về việc chuyển tiền hàng tháng cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai mục đích là duy trì quan hệ.
Nam trình bày tại tòa: “Bị cáo đâu có bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.
Trước đó, tại phần thẩm vấn, cả Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đều khai không biết Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của ba bị cáo, khi trao đổi, Nam luôn khẳng định hoạt động của mình tuân thủ quy định pháp luật và số tiền đưa cho họ là “tiền sạch”.
Mr Pips từng hỗ trợ anh trai bạn gái mua ô tô 4 tỷ đồng
Liên quan đến mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong, Nam khai từng hỗ trợ Phong mua một chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó bị cơ quan chức năng thu giữ.
Giải thích về việc mua xe, Nam cho rằng quyết định này xuất phát từ sự tùy hứng và mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của bạn gái bị cáo.
Những lời khai trên được đưa ra trong quá trình xét xử vụ án liên quan đến đường dây sàn giao dịch ngoại hối bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
