Mr Pips nói đúng 5 chữ khi được hỏi vì sao mua tặng anh trai người yêu ô tô 4 tỷ nhưng đòi lại 200 triệu chuyển thừa?
Phó Đức Nam (Mr Pips) khai việc chuyển tiền hằng tháng cho nhóm cựu công an, luật sư nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo khẳng định không dại gì tiết lộ hoạt động của mình với những người này, trong khi các thành viên tổ cố vấn trước đó khai không biết Nam vi phạm pháp luật.
Isik Uran là người quyết định mọi hoạt động của hệ thống
Cuối chiều 30/10, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Nội dung thẩm vấn tập trung vào quá trình thành lập, vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và việc hình thành nhóm cố vấn pháp lý tại Việt Nam.
Khai tại tòa, Phó Đức Nam cho biết trước khi tham gia điều hành các sàn ngoại hối, bị cáo từng làm phiên dịch, sau đó được giao quản lý sàn chứng khoán GKFX tại TP.HCM.
Năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch. Tại đây, bị cáo kết nối với Isik Uran, cùng người này xây dựng và điều hành hệ thống sàn.
Theo lời khai của Nam, các sàn được quảng cáo là nền tảng giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực tế không có hoạt động giao dịch như giới thiệu. Người tham gia chỉ giao dịch với chủ sàn, kết quả thắng hay thua đều có thể được chủ sàn điều chỉnh.
Hệ thống văn phòng tại Việt Nam chủ yếu đảm nhiệm việc tìm kiếm, mời chào nhà đầu tư. Trong khi đó, những bộ phận then chốt như công nghệ thông tin, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.
Nam khai nhóm quản lý cấp cao tại Việt Nam, gồm bản thân, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức, chỉ được chia từ 3-5% lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí vận hành. Điều này cho thấy các quyết định quan trọng của hệ thống vẫn nằm trong tay Isik Uran.
Lập tổ cố vấn để tìm cách xử lý các vấn đề pháp lý
Liên quan đến việc thành lập tổ cố vấn, Nam khai ban đầu không có ý định xây dựng bộ phận này. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành các sàn giao dịch, bị cáo nhận thấy hoạt động của hệ thống chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nên tìm cách tìm hiểu khả năng hợp thức hóa.
Nam nhờ Nguyễn Thanh Phong, cựu công an và là anh trai của người tình Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu vấn đề này. Thông qua Phong, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn, cựu công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư. Hai người này là bạn thân của Phong.
Tại cuộc gặp đầu tiên vào năm 2020, Nam chia sẻ với nhóm trên về những khó khăn của hệ thống, từ việc chưa được cấp phép, thông tin nội bộ thường xuyên bị rò rỉ đến tình trạng khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.
Sau cuộc trao đổi, các bên nêu ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để xử lý những vấn đề phát sinh. Dù vậy, Nam cho biết kế hoạch này vẫn phải được Isik Uran chấp thuận. Chỉ sau khi người này đồng ý, việc thành lập tổ cố vấn mới được triển khai.
Theo lời khai của Mr Pips, tổ cố vấn được bố trí như một bộ phận thuộc hệ thống tại Việt Nam, nhận thù lao cố định 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, các thành viên còn được trả thêm tiền tùy từng vụ việc tư vấn, giải quyết.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ cố vấn để trao đổi phương án xử lý.
Mr Pips nói mua ô tô 4 tỷ đồng tặng anh trai người tình vì 'tùy hứng'
Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi về việc Nam đều đặn chuyển tiền hằng tháng cho Phong, Trường Sơn và Bá Sơn. Bị cáo giải thích mục đích là để duy trì mối quan hệ với những người này.
Nam khẳng định không trao đổi về hoạt động phạm pháp của mình với nhóm cố vấn. "Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình...". Theo bị cáo, các tin nhắn trong nhóm chat chung cũng không đề cập công việc mà chủ yếu là những cuộc trò chuyện, trao đổi về ăn uống, vui chơi.
Viện Kiểm sát cũng làm rõ việc Nam mua tặng Nguyễn Thanh Phong chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng và cho người này vay tiền mua căn hộ. Nam khai các khoản vay đều đã được Phong hoàn trả. Việc cho vay xuất phát từ tình cảm, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo.
Riêng chiếc ô tô, Nam cho biết bản thân thường xuyên mua xe và quyết định tặng Phong vì "tùy hứng".
Một tình tiết khác được đại diện Viện Kiểm sát đề cập là lần Nam chuyển tiền cho Phong để trả lương tổ cố vấn nhưng chuyển thừa 200 triệu đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đặt vấn đề: Nam có thể mua tặng Phong chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng, nhưng lại yêu cầu người này hoàn trả khoản tiền chuyển thừa.
Trả lời, Nam cho rằng hai việc không có gì mâu thuẫn, bởi "tiền nào ra tiền đấy".
Trước đó, khi được xét hỏi, các thành viên tổ cố vấn khai không biết Phó Đức Nam có hành vi vi phạm pháp luật. Trong số này, Nguyễn Bá Sơn nhận tội, còn Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đề nghị tòa xem xét lại hành vi của mình.
