Bạn gái kể về 9 năm yêu Mr Pips và lần đi gặp ‘trùm cuối’, nhận hơn 78kg vàng từ một người lạ
Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), khai từng hai lần cùng bạn trai sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến văn phòng của Isik Uran. Bị cáo cũng cho biết 78 miếng vàng, mỗi miếng nặng 1 kg, cùng nhiều vàng miếng, tiền xu và trang sức khác được người lạ mang đến nhà.
Mối quan hệ kéo dài 9 năm với Mr Pips
Ngày 31/10, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Trước đó, khi được thẩm vấn, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, đã kể về quá trình quen biết và những công việc liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối.
Tâm khai năm 2017, khi còn là sinh viên, cô đến thực tập tại một công ty ở TP.HCM. Bên ngoài văn phòng có gắn biển hiệu GKFS. Sau thời gian thực tập, Tâm được nhận vào làm với mức lương 2 triệu đồng/tháng, công việc chủ yếu là gọi điện mời khách hàng tham gia đầu tư.
Để phục vụ công việc, người quản lý đưa cho Tâm một chiếc điện thoại Nokia và tờ giấy ghi sẵn nội dung hướng dẫn gọi điện, tư vấn khách. Người trực tiếp quản lý cô khi đó tên Minh.
Sau một thời gian, Tâm nghỉ việc. Trong một lần đi chơi cùng Minh, cô tình cờ gặp Phó Đức Nam, lúc này vẫn đang là sinh viên. Hai người sau đó tìm hiểu, nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ suốt 9 năm.
Đến năm 2018, Tâm biết Nam được mời về làm quản lý tại sàn giao dịch GKFS. Trong thời gian yêu nhau, cô hai lần cùng bạn trai sang Thổ Nhĩ Kỳ, đến văn phòng công ty của Isik Uran. Theo lời khai của Nam, đây là người trực tiếp điều hành những bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.
Tại phiên xét hỏi ngày 29/10, Tâm cho biết Nam giao cho mình quản lý nhiều tài sản, gồm tiền, vàng, túi xách hàng hiệu và đồng hồ đắt tiền. Khi bị khởi tố, trong nhà Tâm còn hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD, được xếp thành từng tập, cất trong tủ quần áo.
Bị cáo cũng khai từng mua hộ Nam 15 bất động sản và đứng tên một căn hộ trị giá 700.000 USD tại Campuchia.
Khai nhận 78 kg vàng do người lạ mang đến
Liên quan cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm pháp để mua vàng tích trữ, Tâm cho rằng nội dung này chưa chính xác vì bản thân không trực tiếp đi mua số vàng nói trên.
Theo lời khai, 78 miếng vàng, mỗi miếng nặng 1 kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, tiền xu và trang sức vàng khác đều do những người không quen biết mang đến.
"Thường thì tôi chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần Nam bảo trả tiền thì tôi đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư, đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà", Tâm kể.
Đối với cáo buộc rửa tiền với tổng số tiền lên tới 384 tỷ đồng, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại và cho rằng mình chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khoảng 50 tỷ đồng.
Tâm khẳng định không biết Nam kinh doanh bất hợp pháp, cũng không hay biết số tài sản được nhờ giữ hộ có nguồn gốc phạm pháp. Bị cáo cho rằng bản thân chỉ làm theo yêu cầu của bạn trai: Nam bảo chuyển tiền, tài sản cho ai thì chuyển cho người đó, chứ không có ý thức thực hiện hành vi rửa tiền.
Tuy nhiên, Tâm thừa nhận sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, cô đã tìm hiểu và biết Nam cùng Đức có liên quan đến các hoạt động không được pháp luật cho phép. Dù vậy, bị cáo vẫn tiếp tục hỗ trợ bạn trai cất giữ, mua bán tài sản và tích trữ USD.
Tâm nhận đây là sai lầm của mình và cho rằng việc phải chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện là điều chính xác.
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Phong, anh trai Tâm và là cựu công an, cũng bị đưa ra xét xử với hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Mr Pips chưa nhắc đến bạn gái khi trả lời thẩm vấn
Trong phần xét hỏi Phó Đức Nam, HĐXX, Viện Kiểm sát và các luật sư tập trung làm rõ quá trình xây dựng, vận hành hệ thống giao dịch ngoại hối được xác định là công cụ lừa đảo của bị cáo. Nam chưa đề cập đến người tình Nguyễn Thanh Tâm.
Theo cáo buộc, trong khoảng 7 năm điều hành hệ thống, Nam đã chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của gần 1.000 nhà đầu tư.
Tại phiên tòa, hành vi của Nam khiến nhiều bị hại bức xúc. Một số người đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc chiếm đoạt tài sản chẳng khác nào tước đoạt cuộc sống của họ.
