Mr Pips bị đề nghị tù chung thân, hé lộ ‘bí kíp 168 câu’ dụ nhà đầu tư vào đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Sau hơn một tuần xét xử vụ án lừa đảo đầu tư tài chính quy mô lớn, Viện KSND Hà Nội đề nghị Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường gần 1.196 tỷ đồng.
Sáng 4/11, sau hơn một tuần xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, đại diện Viện KSND Hà Nội đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo.
Đối với Phó Đức Nam, còn được biết đến với tên gọi Mr Pips, cơ quan công tố đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Sau khi tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung thân.
Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cũng bị đề nghị tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng mức án 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Ngọ cũng bị đề nghị mức án chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND Hà Nội đề nghị Phó Đức Nam phải bồi thường khoảng 1.196 tỷ đồng, trong khi Lê Khắc Ngọ phải bồi thường 335 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị tù chung thân khi tổng hợp mức án ở 2 tội danh.
Theo đánh giá của cơ quan công tố, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện rõ phương thức hoạt động của tội phạm có tổ chức. Các bị cáo được phân công thực hiện từng công đoạn, phối hợp với nhau thành một hệ thống nhằm tiếp cận, lôi kéo và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình. Không ít người bị hại rơi vào cảnh mất nhà cửa, đổ vỡ hôn nhân, thậm chí có người tìm cách tự kết liễu cuộc sống vì không chịu nổi áp lực sau khi mất tài sản. Vì vậy, cơ quan công tố đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo theo mức độ và vai trò phạm tội.
Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, từ năm 2017. Sau đó, Nam cùng người này bàn bạc xây dựng hệ thống các website có giao diện và tên gọi bằng tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Nhóm này đã tạo lập 36 website, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 vốn được sử dụng trong hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Thông qua các trang web, nhân viên được chỉ đạo tìm kiếm khách hàng, tư vấn mở tài khoản và nạp tiền với lời mời gọi đầu tư sinh lời.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, các website thực chất đã được lập trình sẵn, không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường quốc tế. Người tham gia tưởng rằng mình đang đầu tư vào các sản phẩm tài chính, nhưng thực tế tiền được đặt cược vào kết quả do chính chủ sàn kiểm soát. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về phía vận hành hệ thống.
Để tổ chức hoạt động, Nam còn chỉ đạo thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, sử dụng danh nghĩa những doanh nghiệp này để tuyển nhân viên và ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper.
Nhóm của Nam cũng mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán, kết nối với hệ thống sàn giao dịch để tiếp nhận tiền từ người tham gia.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam đã tổ chức bộ máy hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương.
Nhân viên được bố trí vào các bộ phận riêng biệt, đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau nhưng có sự liên kết chặt chẽ, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư đến hướng dẫn nạp tiền và duy trì giao dịch
Nam được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo còn xây dựng tài liệu mang tên “Bộ bí kíp 168 câu” để hướng dẫn nhân viên cách tiếp cận, thuyết phục và dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.
Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ được xác định là người hỗ trợ đắc lực phía sau Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2019, Ngọ đã cùng Nam bàn bạc mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam. Bị cáo được giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng gần 1.560 tỷ đồng của các bị hại. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt theo xác định của cơ quan tố tụng.
Để che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp, Nam bị cáo buộc sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, vàng và các loại ngoại tệ, trong đó có USD và đô la Singapore.
Cơ quan công tố nhận định hành vi của Nam và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của nhiều người tham gia đầu tư.
Mức án và trách nhiệm bồi thường đối với các bị cáo hiện mới là đề nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện hồ sơ, lời khai và các tình tiết tại phiên tòa trước khi đưa ra phán quyết.
