Tạm giữ giám đốc Nguyễn Xuân Hưng SN 1983 vì chiếm đoạt 322 triệu đồng chuyển nhầm
Nhận được 322 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản công ty, Nguyễn Xuân Hưng biết rõ đây không phải tiền của mình nhưng vẫn sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH, doanh nghiệp do Hưng làm giám đốc.
Phát hiện sự việc, chị C. lập tức liên hệ ngân hàng, thông báo về giao dịch nhầm và đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Chị cũng tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại để chủ tài khoản biết, liên hệ phối hợp hoàn trả.
Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền 322 triệu đồng không thuộc về mình mà do người khác chuyển nhầm, Hưng vẫn tự ý sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có việc chi tiêu và trả nợ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH không có hoạt động kinh doanh, còn Hưng cũng không có công việc ổn định.
Khi chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả, Hưng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, người này vay mượn tiền để chuyển lại cho chị C. 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không tiếp tục hoàn trả số tiền còn lại.
Không thể thu hồi đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C. đến cơ quan công an trình báo.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm để chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.
