Cách thức phân tán tài sản của Mr Pips: 2 căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm đứng tên ai?
Diễn biến mới vụ án Mr Pips cho thấy nhiều tài sản giá trị lớn, trong đó có căn hộ cạnh Hồ Gươm, được sử dụng để rửa tiền bất động sản.
Cơ quan Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, TP.Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, Hà Tĩnh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) cùng 73 bị can khác liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” đang gây chú ý dư luận.
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ án xác định, Nam là chủ mưu, cầm đầu toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, nhằm che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995) và bố đẻ là Phó Đức Thắng (SN 1968) tìm người đứng tên thành lập công ty, sau đó dùng các pháp nhân này thực hiện mua bán bất động sản tại TP HCM và khu vực lân cận. Một số tài sản còn đứng tên trực tiếp bạn gái, bố Nam và các cá nhân liên quan.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong danh sách hàng chục bất động sản, hai căn hộ tại tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng (Hà Nội) nổi bật với tổng giá trị 266 tỷ đồng, gồm một căn 145,5 tỷ đồng và một căn 120,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m2. Các khoản tiền liên quan được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác để che giấu nguồn gốc, sau đó thực hiện các thủ tục ủy quyền và chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và tái vòng dòng tiền.
Ngoài hai căn hộ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại khu vực Hàng Bài và Hai Bà Trưng, nhóm đối tượng còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, có các căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ 1,8 đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; Sunshine Riverside (Hà Nội) gần 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá trên 52 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh, tổng diện tích khoảng 9.000 m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Hầu hết các tài sản này đều đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc tiền.
Đặc biệt, ngày 31/10/2024, sau khi Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút số tiền liên quan để tránh bị phong tỏa. Ông Thắng rút từ nhiều sổ tiết kiệm tại Techcombank, Vietcombank và MBBank tổng cộng hơn 115 tỷ đồng, sau đó chia cho người thân, nhân viên và các đối tượng liên quan.
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu rút 60 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi gom cùng tiền, vàng có sẵn vào hai balo và một vali có khoá mã số, đem gửi tại nhà người quen và cháu ruột của chồng. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm đứng tên cụ, tổng cộng 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và vàng sau đó đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ.
Với các hành vi trên, Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra xác định phạm tội “Rửa tiền” theo quy định pháp luật.
Mở rộng điều tra, làm rõ vai trò người thân và các giao dịch liên quan
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Phó Đức Nam, Công an TP Hà Nội làm rõ một số người thân của bị can có hành vi “lừa đảo, chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”.
Kết luận điều tra cho biết, ngày 30/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị tạm giữ, ông Phó Đức Thắng đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa. Đồng thời, Thắng tìm cách cho Nam được giám định tâm thần. Tối cùng ngày, ông Thắng và Tuấn gặp Nguyễn Đăng Quang, người quen của Tuấn, nhờ hướng dẫn làm đơn xin giám định. Quang hứa giúp và yêu cầu Thắng chuẩn bị 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để “quan hệ”. Tuy nhiên, Quang sử dụng 1,2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân, phần còn lại chuyển cho người khác, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi.
Cùng thời điểm, ông Thắng gửi 7 tỷ đồng nhờ Tuấn giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và xử lý hậu quả sau này. Một phần số tiền này sau đó đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Để “che giấu” với cơ quan công an, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng. Hành vi này khiến Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ngoài ra, dì ruột Nam là Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” do giúp Nam mua 3 bất động sản trị giá 36 tỷ đồng, khai giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn 284 triệu đồng thuế.
