Cách thức phân tán tài sản của Mr Pips: 2 căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm đứng tên ai?
Diễn biến mới vụ án Mr Pips cho thấy nhiều tài sản giá trị lớn, trong đó có căn hộ Hồ Gươm, được sử dụng để rửa tiền bất động sản.
Hành vi rửa tiền bất động sản qua nhiều lớp đứng tên liên quan Mr Pips
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng hàng chục bị can trong vụ án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn. Theo tài liệu điều tra, Mr Pips Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò cầm đầu, thực hiện hàng trăm vụ việc với tổng số tiền lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, Phó Đức Nam đã triển khai hoạt động rửa tiền bất động sản thông qua việc nhờ người thân và người quen đứng tên sở hữu tài sản. Từ năm 2021, Nam chỉ đạo thành lập các pháp nhân trung gian, sau đó sử dụng dòng tiền thu được để đầu tư vào nhà đất tại nhiều tỉnh, thành.
Đáng chú ý, hai căn hộ Hồ Gươm nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội được xác định có tổng giá trị lên tới 266 tỷ đồng. Các căn hộ này không đứng tên trực tiếp Mr Pips mà được chuyển qua nhiều tài khoản và cá nhân khác nhau nhằm hợp thức hóa nguồn gốc. Đây được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi rửa tiền bất động sản của nhóm đối tượng.
Không chỉ riêng tại Hà Nội, hệ thống tài sản còn trải dài tại TP.HCM và nhiều địa phương khác. Cơ quan chức năng nhận định, việc phân tán tài sản theo nhiều pháp nhân và cá nhân là phương thức nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời tạo điều kiện quay vòng dòng tiền liên tục.
Dòng tiền hàng trăm tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản và tài sản
Kết luận điều tra cho thấy, dòng tiền liên quan Mr Pips được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác trước khi đổ vào bất động sản. Các giao dịch mua bán liên tục được thực hiện nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho dòng tiền.
Ngoài hai căn hộ Hồ Gươm, nhóm này còn sở hữu nhiều căn hộ cao cấp tại TP Thủ Đức, cùng các dự án như Empire City, Diamond Island và một số khu đô thị tại Hà Nội. Bên cạnh đó, đất nền và nhà riêng tại các khu vực như Đồng Nai, Tây Ninh cũng được đưa vào danh mục tài sản.
Phần lớn tài sản đều không đứng tên trực tiếp Phó Đức Nam mà được chuyển qua người thân hoặc doanh nghiệp trung gian. Cơ quan điều tra nhận định, đây là phương thức điển hình trong hoạt động rửa tiền bất động sản, nhằm cắt đứt liên hệ giữa tài sản và nguồn tiền phạm pháp.
Đáng chú ý, sau khi bị bắt giữ, gia đình Phó Đức Nam đã có động thái rút hàng loạt khoản tiền lớn từ ngân hàng. Số tiền này được chuyển đổi thành ngoại tệ, vàng và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa và thu giữ phần lớn số tài sản liên quan.
Việc thu hồi dòng tiền và tài sản trong vụ án Mr Pips được đánh giá là bước quan trọng nhằm làm rõ toàn bộ chuỗi giao dịch tài chính phức tạp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong hành vi rửa tiền bất động sản.
Mở rộng điều tra, làm rõ vai trò người thân và các giao dịch liên quan
Không dừng lại ở Phó Đức Nam, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của nhiều người thân và cá nhân liên quan. Một số bị can bị cáo buộc đã tham gia vào quá trình che giấu tài sản, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền.
Theo tài liệu, khi biết Mr Pips bị bắt, một số người thân đã tìm cách chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng nhằm tránh bị phong tỏa. Bên cạnh đó, có trường hợp chi tiền để nhờ hỗ trợ pháp lý và tìm cách xin giám định tâm thần, nhưng không đạt kết quả.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các cá nhân này có dấu hiệu liên quan đến việc che giấu tài sản phạm pháp và hỗ trợ rửa tiền bất động sản. Một số người đã bị đề nghị truy tố về các tội danh như rửa tiền, trốn thuế hoặc chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.
Ngoài ra, việc kê khai giá trị bất động sản thấp hơn thực tế nhằm giảm nghĩa vụ thuế cũng được làm rõ. Đây là thủ đoạn phổ biến trong các vụ án rửa tiền bất động sản, giúp hợp thức hóa tài sản và giảm sự chú ý của cơ quan chức năng.
Vụ án Mr Pips tiếp tục thu hút sự quan tâm khi nhiều tình tiết mới được làm rõ, đặc biệt là liên quan đến các căn hộ Hồ Gươm và hệ thống tài sản giá trị lớn. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục truy vết dòng tiền nhằm đảm bảo thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và người bị hại.
