Lộ diện 2 cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 1.300 tỉ, bất ngờ mức lương được nhận
Hai cựu công an cùng một luật sư lập “tổ tư vấn” giúp đường dây lừa đảo của Mr Pips đối phó cơ quan chức năng.
Trong vụ án Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) – tức Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định bị can này có sự giúp sức của Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị).
Theo kết luận điều tra, Phong và Sơn quen biết nhau khi cùng sinh hoạt trong hệ phái Karate Suzucho Việt Nam và có thời gian công tác trong lực lượng công an nên có mối quan hệ thân thiết. Năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam), Phong quen biết Phó Đức Nam.
Phong biết rõ Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để dụ dỗ khách hàng đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2021, khi Nam ra Hà Nội, Phong đã hẹn Sơn đi ăn cùng. Tại đây, Nam nói về việc kinh doanh sàn giao dịch chưa được cấp phép và thường xuyên xảy ra khiếu kiện từ khách hàng thua lỗ. Vì vậy, Nam muốn lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách xử lý, giảm rủi ro pháp lý.
Sơn đề xuất cần có bộ phận quản trị rủi ro và làm việc với luật sư để xây dựng quy trình đối phó. Đến tháng 9/2021, trong một buổi gặp mặt giữa Nam, Phong, Sơn và một luật sư, kế hoạch thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn” chính thức được đặt ra.
Theo đó, “Tổ tư vấn” có nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho toàn bộ hệ thống của Nam. Luật sư sẽ xây dựng quy trình giúp nhân viên giao tiếp với khách hàng theo hướng hạn chế trách nhiệm khi xảy ra khiếu kiện.
Đáng chú ý, nếu nhân viên bị cơ quan công an triệu tập, Phong và Sơn sẽ tìm hiểu, đánh giá mức độ vụ việc để quyết định có nên cho nhân viên đến làm việc hay không. Trường hợp phải làm việc, luật sư sẽ đi cùng và hướng dẫn cách khai báo. Nếu bị bắt, nhân viên sẽ được bố trí luật sư bào chữa.
Đổi lại, Phó Đức Nam chi trả cho “Tổ tư vấn” 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng thêm theo từng vụ việc cụ thể.
Sau đó, Nam thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, tuyển người quản lý và lập nhóm Telegram với luật sư để xây dựng “quy tắc ứng xử” cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng, nhằm né tránh trách nhiệm khi khách thua lỗ.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển cho Phong hơn 6,4 tỷ đồng. Trong đó, Phong chia cho luật sư 2,2 tỷ đồng, cho Sơn 2 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân gần 2,2 tỷ đồng.
Với các hành vi trên, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và vị luật sư bị cáo buộc là đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Phong còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền” do giúp Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh.
