Phơi bày 'tổ chức lừa đảo khép kín' của Mr Pips: Lệnh cấm lạ với nhân viên, nghỉ việc vẫn bị 'dằn mặt'
Không chỉ dựng sàn giao dịch ảo để lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, đường dây của Mr Pips còn vận hành như một “tổ chức khép kín”, nơi nhân viên bị kiểm soát chặt và buộc im lặng tuyệt đối về mọi hoạt động bên trong.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu cho thấy, bên cạnh quy mô chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, một trong những yếu tố giúp tổ chức này tồn tại thời gian dài chính là cơ chế kiểm soát nội bộ đặc biệt chặt chẽ.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, hệ thống do Nam điều hành không vận hành như doanh nghiệp thông thường mà mang dáng dấp của một mô hình “kín”, hạn chế tối đa rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên không được phép tiếp xúc khách trực tiếp, mọi giao dịch đều thực hiện qua môi trường mạng.
Đáng chú ý, các nhân sự khi tham gia vào hệ thống đều được quán triệt quy định nghiêm ngặt: không tiết lộ thông tin công việc, không chia sẻ dữ liệu khách hàng và không được bàn luận về hoạt động của công ty với người ngoài. Quy định này áp dụng cả với nhân viên đang làm việc lẫn những người đã nghỉ.
Để đảm bảo “kỷ luật im lặng”, Phó Đức Nam giao cho Nguyễn Trọng Mạnh và Ngô Tiến Hưng phụ trách bộ phận an ninh – pháp chế. Nhóm này không chỉ quản lý bảo vệ tại các văn phòng mà còn có nhiệm vụ giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân có dấu hiệu tiết lộ thông tin.
Theo CQĐT, một số trường hợp nhân viên mới hoặc người nghỉ việc đã bị “dằn mặt” nhằm răn đe, buộc họ không được cung cấp bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến hệ thống, đặc biệt là danh sách khách hàng – vốn được xem là “tài sản” quan trọng nhất của đường dây.
Chân dung Mr Pips Phó Đức Nam
Song song với việc kiểm soát con người, tổ chức này còn áp dụng hàng loạt biện pháp kỹ thuật để che giấu hoạt động. Các bộ phận được tách biệt, chỉ biết phần việc của mình, hạn chế tiếp cận thông tin tổng thể. Việc điều hành chủ yếu diễn ra qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như Zalo, Telegram, Signal hay Zoiper, gây khó khăn cho quá trình theo dõi của cơ quan chức năng.
Bên ngoài, đường dây này tạo vỏ bọc bằng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối với giao diện chuyên nghiệp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, sau đó bị chiếm đoạt tiền thông qua các kịch bản thao túng tài khoản.
Cơ quan điều tra đánh giá, chính sự kết hợp giữa công nghệ, tổ chức phân tầng và đặc biệt là “luật im lặng” áp đặt lên nhân viên đã khiến đường dây này vận hành trót lọt trong thời gian dài, với số lượng người tham gia lên tới hàng nghìn.
Hiện vụ án đã được đề nghị truy tố 75 bị can, trong khi nhiều đối tượng khác tiếp tục bị điều tra làm rõ vai trò. Các nghi phạm bỏ trốn cũng đã bị phát lệnh truy nã để xử lý theo quy định.
Vụ việc được xem là lời cảnh báo về mô hình tội phạm công nghệ cao thế hệ mới, nơi không chỉ nạn nhân bị thao túng mà ngay cả người trong hệ thống cũng bị kiểm soát chặt chẽ, trở thành mắt xích trong một guồng máy khép kín.
