Vén màn 4 bước trong quy trình lừa đảo của đường dây nghìn tỷ có 'đại bản doanh' tại Campuchia
Từ 12 phòng tại tòa nhà ở khu TiTan (Campuchia), nhóm của Mai Văn Tới điều hành sàn JPX, cho nạn nhân thắng nhỏ rồi “giết” khi họ đầu tư lớn, gây ra thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 5/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú xã Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu. Nhóm này vận hành hệ thống lừa đảo từ Campuchia, gây thiệt hại cho hàng nghìn người trên toàn quốc.
Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và thuê 12 phòng tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan. Đây được xác định là “đại bản doanh” để tổ chức hoạt động lừa đảo đầu tư tiền ảo. Tại đây, Tới điều hành khoảng 70 người Việt Nam sang tham gia vận hành hệ thống, thực hiện các nhiệm vụ chạy quảng cáo, quản lý fanpage, tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân.
Đường dây xây dựng và điều hành sàn đầu tư tiền ảo dạng nhị phân có tên JPX, hoạt động qua website jpx-exchange.com. Những người trong nhóm sử dụng mạng xã hội, tài khoản ảo và các kịch bản tiếp cận được chuẩn bị sẵn nhằm đưa nạn nhân vào bẫy đầu tư.
Bốn bước của quy trình lừa đảo
Điều tra của cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động theo quy trình 4 bước:
Bước 1: “Bắt khách”
Nhân viên chuyên trách tiếp cận người dùng trên mạng xã hội, tạo mối quan hệ và dụ dỗ tham gia đầu tư trên sàn JPX theo kịch bản đã soạn sẵn.
Bước 2: “Nuôi khách”
Khi nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ, hệ thống được điều chỉnh để họ thắng liên tục và rút tiền thành công. Mục đích là tạo niềm tin, khiến nạn nhân nghĩ sàn giao dịch minh bạch và sinh lời thật.
Bước 3: “Khách vào tiền”
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các tài khoản ảo và “chim mồi” được sử dụng trong nhóm Telegram hoặc trên mạng xã hội để kích thích đầu tư số tiền lớn. Lúc này, nhóm điều hành can thiệp hệ thống khiến nạn nhân thua hoặc không thể rút tiền.
Bước 4: “Giết khách”
Sau khi nạn nhân nạp số tiền lớn, nhóm sẽ viện nhiều lý do như “chuyển khoản sai nội dung”, “tiền rút bị treo”, “vượt quá hợp đồng”… rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản và chặn mọi liên lạc.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm đã khai thác 20 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng.
Khi khám xét và bắt giữ, công an thu giữ nhiều tang vật gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động vận hành sàn lừa đảo.
Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 29 đối tượng, trong đó có Mai Văn Tới và 28 người liên quan, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
