Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu giao dịch từ 400 triệu phải báo cáo, hé lộ nguồn cơn đằng sau?
Mới đây, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch phải báo cáo kịp thời các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cho Ngân hàng Nhà nước.
Vào ngày 14/10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, siết chặt kiểm soát nhằm đảm bảo tính minh bạch của thị trường.
Theo đó, các ngân hàng, chủ đầu tư dự án, sàn giao dịch và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện nghiêm quy định về nhận biết khách hàng, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền, tuân thủ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP và Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị ban hành hoặc rà soát lại quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, bảo đảm phù hợp với thực tế và được cập nhật hằng năm. Đồng thời, mỗi tổ chức cần bố trí cán bộ phụ trách riêng công tác phòng, chống rửa tiền, đặc biệt giám sát chặt nhóm khách hàng có nguy cơ cao.
Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu mọi giao dịch bất thường hoặc có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong lĩnh vực bất động sản phải được báo cáo kịp thời về Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
Các tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá rủi ro, báo cáo kết quả định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro rửa tiền phù hợp với quy mô hoạt động. Song song đó, Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia và liên hệ trực tiếp Cục Phòng, chống rửa tiền để được hỗ trợ nghiệp vụ, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuân thủ.
Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 và UBND các quận, huyện, xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền.
“Việc tăng cường biện pháp kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro tài chính mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và tiệm cận chuẩn mực quốc tế”, đại diện Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.
