Lời khai của giám đốc công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, thú nhận lừa tiền của khách càng nhiều càng tốt
Trước cơ quan điều tra, nhiều đối tượng trong đường dây bán "sở hữu kỳ nghỉ" đã thừa nhận mục đích từ đầu là tìm mọi cách thu tiền của khách hàng, bất chấp quyền lợi thực tế của người mua.
Những ngày qua, vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đằng sau các lời mời gọi hấp dẫn như nhận quà miễn phí, nghỉ dưỡng cao cấp hay cơ hội đầu tư sinh lời là hàng trăm người dân trở thành nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, đồng thời khởi tố 187 bị can liên quan đến các hoạt động mua bán, môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, nhiều đối tượng đã khai nhận phương thức hoạt động cũng như mục đích thực sự của các doanh nghiệp đứng sau những gói "sở hữu kỳ nghỉ".
Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, thừa nhận: "Mục đích ban đầu là lấy tiền của khách càng nhiều càng tốt" và cho biết bản thân có suy nghĩ lừa tiền khách hàng.
Trong khi đó, Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay, khai rằng động lực chính khiến nhiều nhân viên bất chấp tư vấn sai lệch cho khách hàng là khoản hoa hồng hấp dẫn.
"Nhiều khách hàng đi vào vòng xoáy nên khi nghe tư vấn thì đâm lao lại phải theo lao", Tuyển nói.
Một bị can khác là Trần Đạo Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Ravi, cho biết thời điểm nhân viên tư vấn, nhiều khu nghỉ dưỡng được giới thiệu với khách hàng thực tế vẫn chưa đi vào hoạt động.
Theo lời khai của Tú, chính cơ chế hưởng lợi từ doanh số đã tạo động lực để đội ngũ nhân viên tích cực bán hàng và tìm kiếm khách mới.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc bán các gói kỳ nghỉ và thu tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 181,4 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa trên 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, lực lượng điều tra còn tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu sử dụng hai thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản. Thứ nhất là bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với nhiều lời hứa hẹn về quyền lợi nghỉ dưỡng và khả năng sinh lời. Thứ hai là môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, đánh vào tâm lý muốn thu hồi vốn của những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó.
Cơ quan công an nhận định hành vi phạm tội được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các thành viên, từ người điều hành, người gọi điện tiếp cận khách hàng cho đến người trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng.
Dù quảng bá rầm rộ về dịch vụ cho thuê hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, trên thực tế các doanh nghiệp này không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ các khoản chi tiêu cá nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời tập trung truy tìm, thu hồi tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại trong vụ án.
