Thông tin chấn động vụ bắt gần 190 bị can liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, vén màn chiêu thức tinh vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ tại 23 doanh nghiệp khác nhau. Tổng cộng 187 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VTV đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, các đường dây này đã khiến gần 500 người trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181,4 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại TP.HCM, sau quá trình xác minh, điều tra kéo dài, sáng 17/6, Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm và bắt giữ hàng chục người liên quan đến một hệ thống kinh doanh các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn.
Cơ quan chức năng xác định các đối tượng chủ yếu sử dụng hai phương thức để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Một là bán các gói sở hữu kỳ nghỉ với những cam kết không có thật. Hai là dựng lên các dịch vụ môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ nhằm tiếp tục lừa người đã mua hợp đồng trước đó.
Ở phương thức thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mang tên "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", sau đó khai thác tâm lý thích nhận quà tặng và ham ưu đãi của người dân.
Khách hàng thường được gọi điện mời tham gia các buổi hội nghị, hội thảo với lời hứa nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nhân viên liên tục khẳng định người tham dự không phải mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác thực thông tin.
Khi đến nơi, khách hàng được giới thiệu các gói nghỉ dưỡng có giá từ khoảng 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy theo thời hạn sử dụng kéo dài từ 5 đến 40 năm.
Để thúc đẩy việc ký kết hợp đồng, nhân viên tư vấn thường đưa ra hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hoặc yêu cầu đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, họ còn cam kết miệng rằng khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng hoặc cho thuê lại kỳ nghỉ để thu lợi nhuận.
Tuy nhiên, những cam kết này không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào. Thực tế điều tra cho thấy hầu như không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như lời quảng cáo. Khi khách có nhu cầu bán lại, các công ty thường tìm cách trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để từ chối thực hiện.
Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng từng tham gia bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ tiếp tục khai thác dữ liệu khách hàng để thực hiện chiêu trò thứ hai.
Nắm bắt tâm lý muốn thu hồi vốn của những người đã mua hợp đồng nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc gặp khó khăn tài chính, các đối tượng thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng kỳ nghỉ. Những đơn vị này xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên gọi điện tiếp cận khách hàng theo kịch bản có sẵn và trả hoa hồng cao nhằm thúc đẩy việc ký kết hợp đồng môi giới.
Để tạo lòng tin, nhân viên thường sử dụng tên giả, số điện thoại rác và đưa ra thông tin sai sự thật về việc có liên kết với các đơn vị quản lý kỳ nghỉ. Họ đưa ra những lời hứa hấp dẫn về khả năng chuyển nhượng với mức lợi nhuận cao bất thường.
Có trường hợp hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được hứa hẹn sẽ bán lại với giá từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên tới 10 tỷ đồng.
Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp nhiều khoản tiền khác nhau như phí đặt cọc bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc thậm chí buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới với lý do đây là điều kiện để thực hiện việc sang nhượng.
Theo điều tra, nhân viên thường cam kết việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong khoảng từ một đến một tháng rưỡi. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời gian thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn nếu muốn chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn tiền.
Cơ quan chức năng cũng xác định các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại, tố cáo từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.
Các đường dây hoạt động có tổ chức với sự phân công vai trò rõ ràng từ người điều hành, người gọi điện tiếp cận khách hàng cho đến người trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và ký kết hợp đồng. Toàn bộ số tiền thu được không được sử dụng để thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như cam kết mà chủ yếu được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản cho các bị hại.
