Tỷ phú Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan khai gì ở cơ quan điều tra? Đã nộp lại bao nhiêu tiền?

Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan. 86 bị can ở 7 nhóm tội danh đã được chuyển hồ sơ đến viện KSND để đề nghị truy tố.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nữ doanh nhân bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của SCB, lập khống hồ sơ, rút tiền của ngân hàng ra chi tiêu gây thiệt hại 498.000 tỉ đồng. Để bưng bít những sai phạm của mình, bà Trương Mỹ Lan đã hối lộ 5,2 triệu USD cho một Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước.

Chồng của bà Trương Mỹ Lan – ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) cũng không tránh khỏi liên quan. Vị tỷ phú này bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho bà Lan, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.000 tỉ đồng.

Ông Chu Lập Cơ vốn là cái tên nổi trội trên thương trường, được biết đến với khối tài sản khổng lồ ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Hiện tại ông Cơ đang bị tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, ông Chu Lập Cơ chiếm 99,26% cổ phần ở Công ty Times Square Việt Nam và là chủ tịch của công ty này, cùng bà Trương Mỹ Lan điều hành hoạt động, triển khai dự án toàn Times Square.

Từ 2009 – 2012, ông Chu Lập Cơ đồng ý để vợ dùng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai ở tòa Times Square để bảo đảm cho các khoản vay cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Về sau số tiền vay từ SCB liên quan khối tài sản này được bà Lan dùng vào mục đích cá nhân.

Vợ chồng Chu Lập Cơ – Trương Mỹ Lan đã dùng tòa Times Square làm tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay trị giá hơn 19.500 tỉ đồng ở SCB. Tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố, cả dư nợ gốc lân lãi, các khoản nợ đã lên đến 39.200 tỉ đồng, không còn khả năng thanh toán. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Chu Lập Cơ ký là hơn 30.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đang cáo buộc chồng bà Trương Mỹ Lan liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỉ đồng.

Theo VOV, ở cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ đã thừa nhận việc ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Trương Mỹ Lan. Ông Cơ cho biết không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn thực hiện ký, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan.

Ông Chu Lập Cơ cho biết thêm, bà Trương Mỹ Lan nói với mình muốn lấy tài sản Dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định ở SCB. Ông Cơ đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản họp Đại hội cổ đông, Nghị quyết Công ty Times Square chấp thuận thế chấp, gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị ở SCB.

Ông Lập nhận thức rõ việc ký các biên bản, Nghị quyết của Công ty Times Square là thủ tục bắt buộc, mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, vay vốn ở SCB. Ngoài ra, vợ chồng doanh nhân này còn bị khởi tố để điều tra về tội “rửa tiền”. Tuy nhiên việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án.

Trong quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ nhận thức rõ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và đã có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, ngày 5/10/2023, vợ chồng Chu Lập Cơ – Trương Mỹ Lan đã nộp 1 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.