Choáng váng số tài sản trùm lừa đảo Campuchia bị tịch thu: 15 tỷ USD bitcoin chỉ là 1 phần rất nhỏ
Vừa qua, Mỹ cùng Anh thực hiện chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đặt ở Campuchia. ‘Ông trùm’ cầm đầu đường dây này là Chen Zhi, bị thu giữ khối tài sản khổng lồ, trong đó có khoảng 15 tỷ USD Bitcoin.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thông báo đã tịch thu 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD của Chen Zhi, đánh dấu vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.
Song song đó, Chính phủ Anh đã đóng băng nhiều tài sản được cho là thuộc về các “ông trùm” trong đường dây lừa đảo, bao gồm biệt thự trị giá 12 triệu bảng trên Avenue Road và tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng ở Fenchurch Street, ngay trung tâm tài chính London.
Trong số sáu người bị trừng phạt có Chen Zhi (Vincent), sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Holding Group – tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và sòng bạc tại Campuchia.
Theo cáo trạng của tòa án Brooklyn (New York), Chen Zhi bị cáo buộc biến Prince Group thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hàng loạt “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia.
Công tố viên Joseph Nocella nhận định: “Chen Zhi đã điều hành một trong những chiến dịch lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử, nuôi dưỡng một ngành công nghiệp tội phạm đang lan rộng đến mức đáng báo động. Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và mang lại đau khổ vô kể cho các nạn nhân trên khắp thế giới – trong đó có cả người dân New York – bằng cách cưỡng ép và bóc lột người lao động trái phép”.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia, vận hành nhiều khu trại nơi hàng trăm người bị giam giữ và buộc thực hiện các chiêu lừa đảo tiền mã hóa. Nó thường được gọi là “pig butchering”, hình thức kẻ gian giả vờ xây dựng mối quan hệ trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố cho biết, các nạn nhân bị dụ đầu tư tiền điện tử với lời hứa hẹn sinh lời cao, nhưng thực tế “số tiền này bị đánh cắp và được rửa qua nhiều kênh tài chính để phục vụ lợi ích của tổ chức tội phạm”. Những người bị ép làm việc nếu phản kháng hoặc bỏ trốn đều bị tra tấn và bạo hành nghiêm trọng.
Ngoài Chen Zhi, các giám đốc cấp cao của Prince Group bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia nhằm che chắn cho mạng lưới tội phạm này.
Kết quả điều tra của Mỹ và Anh cho thấy, Chen Zhi cùng đồng phạm đã rửa tiền thông qua việc mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ xa xỉ, tranh Picasso và nhiều bất động sản cao cấp tại London, bao gồm biệt thự lát đá cẩm thạch, có rạp chiếu phim, hồ bơi và hầm đỗ xe tự động.
Các doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt gồm Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World – đơn vị điều hành khu phức hợp “khoa học - công nghệ” ở ngoại ô Phnom Penh, cùng Byex Exchange, sàn tiền điện tử bị cáo buộc dùng để rửa tiền.
Theo truyền thông, những khu trại lừa đảo được bao quanh bởi tường cao 3 mét và dây thép gai, nơi người lao động bị đánh đập tàn nhẫn nếu tìm cách trốn thoát.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án mạnh mẽ: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang phá hủy cuộc đời của hàng nghìn người và dùng tiền bẩn mua nhà ở London. Chúng tôi đang hành động kiên quyết cùng Mỹ để bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp len lỏi vào hệ thống tài chính”.
Các biện pháp trừng phạt song song giữa Mỹ và Anh bao gồm đóng băng tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh, nhằm chặt đứt đường tài chính của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Giới chuyên gia nhận định, vụ việc này đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, đặc biệt là các mô hình lừa đảo gắn với cưỡng bức lao động đang lan rộng tại khu vực Đông Nam Á.
