Thân thế trùm đế chế lừa đảo lớn nhất châu Á bị Mỹ và Anh truy nã, vận hành tại Campuchia thế nào?
Bề ngoài Chen Zhi là một chủ tịch tập đoàn thành đạt, giàu có. Nhưng người này bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, vận hành các ‘trại lừa đảo’ quy mô hàng tỷ USD khắp châu Á.
Chiếc mặt nạ hoàn hảo cho một ông trùm lừa đảo xuyên quốc gia
Ở tuổi 37, Chen Zhi (còn gọi là Vincent) nổi lên với hình tượng trẻ tuổi, giàu có, thông minh. Người đàn ông này là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group. Đây là tập đoàn đa ngành nghề, có trụ sở ở Campuchia. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Prince Holding Group là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, hoạt động dưới vỏ bọc các doanh nghiệp bất động sản, tài chính và tiêu dùng.
Theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi sinh năm 1987 ở Trung Quốc, về sau di cư sang Campuchia. Hiện tại đối tượng này mang quốc tịch Anh và Campuchia, đồng thời có liên hệ hoặc sở hữu nhiều quốc tịch khác như Vanuatu, Saint Lucia và Cyprus. Chen Zhi được cho là thường xuyên di chuyển giữa Campuchia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Vương quốc Anh.
Trong các tài liệu công khai, Chen Zhi hiếm khi xuất hiện. Thông tin về lý lịch, học vấn và đời tư của ông gần như bị che giấu. Tuy nhiên, thông qua các kênh truyền thông, Chen Zhi lại được khắc họa như một “người hùng của Campuchia” khi là người sáng lập Prince Foundation, quỹ từ thiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.
Năm 2024, Chen Zhi được trao danh hiệu “Doanh nhân của năm tại Campuchia”, nhờ được cho là đã “đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội Campuchia”. Quỹ Prince Foundation cũng được quảng bá với nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó có “Học bổng Chen Zhi”, hỗ trợ 400 sinh viên Campuchia trong 7 năm với học phí, sinh hoạt, thực tập và việc làm.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các hoạt động này chủ yếu nhằm tô vẽ hình ảnh tích cực và hợp pháp hóa khối tài sản khổng lồ được cho là đến từ các hoạt động phi pháp của ông.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cuộc điều tra nhắm vào Chen Zhi đã dẫn đến vụ phong tỏa tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này, với 127.271 Bitcoin – trị giá gần 15 tỷ USD đã bị thu giữ. Đây được xem là lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền mà Chen Zhi cùng đồng phạm điều hành.
Nguồn tiền khổng lồ này được sử dụng để phục vụ lối sống xa hoa của Chen Zhi như du thuyền, máy bay riêng, bất động sản nghỉ dưỡng, đồng hồ xa xỉ và các tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có một bức tranh Picasso được mua tại một phiên đấu giá ở New York.
Tại Anh, chính quyền cũng phong tỏa 19 bất động sản trị giá hơn 100 triệu bảng của Chen Zhi, bao gồm một biệt thự 12 triệu bảng ở Bắc London. Các lệnh trừng phạt quốc tế còn mở rộng tới Qiu Wei Ren, đồng sự thân cận của Chen, mang nhiều quốc tịch khác nhau gồm Trung Quốc, Campuchia, Síp và Hồng Kông.
“Đế chế” trại lừa đảo và lao động cưỡng bức
Các công tố viên Mỹ cáo buộc Chen Zhi điều hành hệ thống trại lao động cưỡng bức quy mô lớn tại Campuchia. Hàng trăm người bị giam giữ trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt, có tường cao, hàng rào thép gai và bị đe dọa bằng bạo lực.
Những nạn nhân này bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu “pig butchering”. Đây là chiêu trò giả vờ xây dựng niềm tin với nạn nhân trong thời gian dài, trước khi dụ họ đầu tư và chiếm đoạt tiền. Các chiến dịch lừa đảo này lan rộng toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: Prince Holding Group
Các trung tâm lừa đảo được đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nước Đông Nam Á, tuyển dụng bằng tin việc làm giả, nhắm vào người Trung Quốc và các lao động nước ngoài, dụ họ đến làm việc rồi giam giữ, tra tấn và buộc phải tham gia gian lận trực tuyến.
Từ khoảng năm 2015, Prince Group mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia, với hơn 100 công ty con trong các lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau đó là mạng lưới trại lừa đảo cưỡng bức, được bảo vệ bằng hối lộ và quan hệ chính trị tại nhiều nước. Lợi nhuận từ các hoạt động này được rửa tiền thông qua sòng bạc, giao dịch tiền điện tử và đầu tư bất động sản dưới danh nghĩa Prince Group.
Chen Zhi hiện phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo và rửa tiền, với mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội. Giới quan sát nhận định đây là bước ngoặt trong nỗ lực quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm tài chính và công nghệ cao tại Đông Nam Á, vốn đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua dưới lớp vỏ “doanh nghiệp hợp pháp”.
