Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị truy tố, lộ cách vận hành sàn giao dịch giả chiếm đoạt hàng chục tỷ
Công an Hà Nội đề nghị truy tố Mr Pips và Mr Hunter cùng hàng chục người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhiều bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch giả. Trong đó, Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, và Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, được xác định giữ vai trò cầm đầu.
Theo hồ sơ, Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Mr Pips còn bị xem xét thêm tội danh liên quan đến rửa tiền. Các đối tượng khác trong đường dây bị đề nghị xử lý với nhiều tội danh khác nhau, liên quan đến việc vận hành hệ thống sàn giao dịch giả quy mô lớn.
Quá trình điều tra của Công an Hà Nội cho thấy, từ năm 2018, Mr Pips đã thiết lập mối liên hệ với một đối tượng người nước ngoài để xây dựng các nền tảng sàn giao dịch giả. Những hệ thống này được thiết kế mô phỏng các sàn tài chính quốc tế, kết nối với phần mềm giao dịch nhằm tạo cảm giác như đang đầu tư thật.
Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động trên các sàn giao dịch giả đều do nhóm đối tượng kiểm soát. Nhà đầu tư tham gia thực chất không giao dịch trên thị trường mà chỉ tương tác với hệ thống do các đối tượng lập trình sẵn. Khi người chơi thua lỗ, số tiền sẽ rơi vào tay nhóm điều hành.
Sau khi nắm được cách vận hành, Mr Pips trở về Việt Nam, tổ chức bộ máy hoạt động, thuê văn phòng và tuyển dụng nhân sự. Mr Hunter sau đó tham gia, cùng mở rộng mạng lưới trên nhiều địa bàn. Hệ thống được vận hành theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận khác nhau.
Đáng chú ý, để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm này đã thành lập hàng loạt công ty không có hoạt động thực tế. Các công ty này được sử dụng để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng dịch vụ và duy trì hệ thống liên lạc với khách hàng.
Nhân sự được tuyển vào không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn. Nhân viên sử dụng điện thoại, mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, giới thiệu về các sàn giao dịch giả với cam kết lợi nhuận nhằm thu hút người tham gia.
Ban đầu, người tham gia có thể nhận được lợi nhuận nhỏ và rút tiền thành công để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau đó họ được khuyến khích nạp thêm tiền với số lượng lớn hơn. Khi số tiền tăng lên, hệ thống sẽ can thiệp khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh chi phí, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Hà Nội, các nhân viên trong hệ thống được hưởng hoa hồng dựa trên số tiền khách hàng nạp vào. Điều này tạo động lực để họ tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người tham gia vào sàn giao dịch giả.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Mr Pips và Mr Hunter điều hành đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền người bị hại nạp vào hệ thống lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó phần lớn đã bị chiếm đoạt.
Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục tố tụng, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây sàn giao dịch giả này.
