TPHCM: Vợ chồng chủ tiệm vàng lập đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới, hé lộ thủ đoạn tinh vi
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, sử dụng hàng trăm công ty ma để thu lợi bất chính hàng triệu USD.
Ngày 16-12, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (Sinh năm 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (Sinh năm 1977, sống như vợ chồng với Đại), Nguyễn Thị Kim Trang (Sinh năm 1970), Lê Văn Hòa (Sinh năm 1977), Mai Vũ Minh (Sinh năm 1995), Lê Thị Thắm (Sinh năm 1976), Okoye Christian Ikechukwu (Sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và nhiều người khác về các tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hồ sơ điều tra cho thấy nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ việc nhận tiền, chuyển tiền giữa Việt Nam và Campuchia, nhằm thu lợi bất chính. Vợ chồng chủ tiệm vàng đã thuê căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, TPHCM làm điểm giao nhận tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, nhóm đã chuyển về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỉ đồng; đồng thời gửi sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỉ đồng.
Vụ việc bị phát hiện sau khi một công ty nước ngoài tố bị chiếm đoạt 314.000 USD khi chuyển tiền vào một công ty tại Việt Nam. Nhận tin báo, Công an TPHCM lập chuyên án điều tra và xác định đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng việc rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ.
Nhóm tội phạm đã lập email giả gần giống với email công ty đối tác nước ngoài, yêu cầu thay đổi tài khoản giao dịch. Các đối tượng ở Việt Nam cũng thành lập hàng trăm công ty ma, mở tài khoản ngoại tệ USD và VND, để che giấu nguồn tiền và làm các công ty này trông giống công ty đối tác nhằm đánh lừa bị hại. Khi tiền về tài khoản ngoại tệ USD, nhóm nhanh chóng đổi sang VND, chuyển vào tài khoản cá nhân, rồi đến các cơ sở do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành.
Cơ quan điều tra xác định nhóm đã lập hơn 300 công ty ma để phục vụ hoạt động phạm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty, Lê Thị Thắm 53 công ty. Tài khoản của các đối tượng có tổng số tiền liên quan giao dịch phạm tội hơn 3 triệu USD. Sau khi rút tiền mặt, nhóm đem đến tiệm vàng Đức Long và cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) để chuyển USD trái phép sang Campuchia cho đồng bọn.
Vụ án nhấn mạnh thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong việc lợi dụng doanh nghiệp và công ty ma để che giấu hành vi phạm pháp, đồng thời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
