Sang Campuchia điều hành tài khoản rửa tiền, thu lợi hàng trăm triệu đồng: Hé lộ thủ đoạn tinh vi
Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm bị cáo buộc đã sang Campuchia để vận hành hệ thống tài khoản ngân hàng, phục vụ hoạt động rửa tiền cho nhóm lừa đảo, qua đó thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ngày 22/4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) cùng Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi rửa tiền.
.png)
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một đơn trình báo của một phụ nữ 37 tuổi ở phường Hòa Xuân (Đà Nẵng), người bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook vào cuối tháng 3.
Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm lừa đảo đã tạo lập nhiều trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang “Yody”, đăng tải các nội dung như tri ân khách hàng, tặng quà kỷ niệm nhằm dụ dỗ người dùng tham gia các chương trình trúng thưởng. Nạn nhân bị dẫn dắt chuyển tiền nhiều lần dưới danh nghĩa đặt đơn hàng để nhận quà. Khi số tiền tăng lên, nhóm này tiếp tục đưa ra các lý do như sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền, sau đó chiếm đoạt toàn bộ.
Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan điều tra.
Tiến hành mở rộng điều tra dòng tiền, công an xác định Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm là những mắt xích trực tiếp liên quan trong đường dây. Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai khai nhận đã xuất cảnh sang khu vực Sihanoukville (Campuchia) từ ngày 26/2 đến 23/3 để làm việc cho một công ty không rõ lai lịch.
Tại đây, hai đối tượng được giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc thực hiện mua bán tiền điện tử USDT theo chỉ đạo. Để phục vụ hoạt động này, Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Trâm mở 7 tài khoản.
Hàng tháng, các đối tượng được hưởng khoảng 30 triệu đồng tiền công. Mặc dù nhận thức rõ nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp, cả hai vẫn tham gia thực hiện nhằm trục lợi bất chính với tổng số tiền hơn 410 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm những cá nhân có liên quan trong đường dây.
