Hé lộ thêm vai trò của bạn gái, vợ và người thân trong đại án lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter
Đại án lừa đảo đầu tư chứng khoán, forex do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu tiếp tục hé lộ những tình tiết gây chấn động. Không chỉ hai "ông trùm" bị xác định chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, hàng loạt người thân như bạn gái, "anh vợ tương lai", vợ và em rể cũng bị cáo buộc tiếp tay.
"Anh vợ tương lai" của Mr Pips nhận hơn 6 tỷ đồng để tư vấn đối phó cơ quan chức năng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, năm 2020, thông qua Nguyễn Thanh Tâm - em gái Nguyễn Thanh Phong và cũng là bạn gái của Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Thanh Phong quen biết Nam.
Cơ quan điều tra xác định ngay từ thời điểm này, Phong biết rõ Phó Đức Nam đang tổ chức các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, điều hành hệ thống kinh doanh nhằm tiếp cận, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, Nguyễn Thanh Phong cùng hai người khác thành lập một "tổ tư vấn", hướng dẫn Phó Đức Nam và đội ngũ nhân viên cách thức làm việc để hạn chế nguy cơ bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Đổi lại, trong khoảng thời gian này, Phong được Phó Đức Nam chi trả tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Không chỉ trực tiếp tư vấn, Nguyễn Thanh Phong còn giới thiệu một người tên Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để Nam tuyển dụng làm quản lý bộ phận quản trị rủi ro; đồng thời giới thiệu Ngô Tiến Hưng để Nam và Lê Khắc Ngọ tuyển vào vị trí tổ trưởng bộ phận an ninh, bảo vệ.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, hệ thống do Phó Đức Nam điều hành đã lừa đảo 296 nhà đầu tư với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng.
Với các hành vi nêu trên, Nguyễn Thanh Phong bị cơ quan điều tra xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Dùng tiền lừa đảo mua đất, tặng Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90 cho người thân
Ngoài việc hỗ trợ hoạt động của đường dây lừa đảo, tháng 5/2022, Nguyễn Thanh Phong còn rủ Phó Đức Nam cùng góp vốn mua 4 thửa đất tại Tây Ninh với tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng để đầu tư.
Trong số này, Phó Đức Nam chuyển cho Phong 1 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, còn Phong bỏ thêm 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Phong đã thực hiện hành vi Rửa tiền.
Đáng chú ý, em gái của Phong là Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Mr Pips cũng bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền.
Như vậy, cả hai anh em Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thanh Tâm đều bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền vì liên quan đến việc hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp do Phó Đức Nam có được từ hoạt động lừa đảo.
Theo hồ sơ vụ án, trước khi toàn bộ đường dây bị triệt phá, Mr Pips từng chi số tiền lớn để mua tặng bạn gái cùng "anh vợ tương lai" hai chiếc xe sang gồm Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.
Ngoài ra, trong vụ án Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng Phó Đức Nam được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia.
Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Khắc Ngọ còn bị xác định có hành vi Rửa tiền nhằm hợp thức hóa tài sản có được từ hoạt động phạm tội.
Theo tài liệu điều tra, để che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp và tích lũy tài sản, Ngọ đã sử dụng tiền phạm tội mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Ngọ còn chi hơn 188 tỷ đồng để mua tới 143 miếng vàng nguyên khối.
Đây được cơ quan điều tra xác định là một trong những phương thức hợp thức hóa và cất giữ tài sản do phạm tội mà có.
Vai trò của người vợ đứng sau Mr Hunter dần được hé lộ
Một nhân vật đáng chú ý khác trong vụ án là Ngô Thị Thêu - vợ của Lê Khắc Ngọ. Theo kết quả điều tra, Thêu biết rõ cơ cấu tổ chức, nhân sự cũng như phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.
Năm 2021, Thêu đã can thiệp để Đào Văn Nam - bạn học của mình, sau này là em rể - được tuyển dụng vào hệ thống.
Trong quá trình làm việc, khi Đào Văn Nam lần lượt được bổ nhiệm lên các vị trí quản lý cấp cao rồi quản lý văn phòng, người này đều báo cho Thêu biết và được động viên "cố gắng làm việc".
Ngoài ra, Thêu còn giới thiệu người bán cơm phục vụ cho văn phòng của bộ phận kinh doanh thuộc đường dây lừa đảo tại Hà Nội.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định Ngô Thị Thêu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Quá trình điều tra cũng làm rõ khối tài sản lớn đứng tên vợ chồng Lê Khắc Ngọ. Theo đó, Lê Khắc Ngọ sở hữu hai bất động sản gồm một căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Hưng Yên.
Trong khi đó, Ngô Thị Thêu đứng tên bốn bất động sản gồm hai căn hộ tại Goldmark City, một thửa đất tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) và một thửa đất tại Hưng Yên.
Bên cạnh bất động sản, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 ô tô của vợ chồng Ngọ - Thêu, gồm một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche Panamera, hai chiếc Jaguar F-Type và một xe VinFast Lux A.
Khối tài sản này đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nguồn gốc để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Có thể đối mặt với mức án nghiêm khắc
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong khi đó, Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội Rửa tiền có thể bị phạt tù đến 15 năm, đồng thời bị phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.
Đại án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu hiện vẫn đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những tình tiết mới liên quan đến vai trò của các bị can và quá trình hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng tiền phạm tội tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
