Bố mẹ Mr Pips rút ngay 145 tỷ đồng để làm 1 việc sau khi biết tin con trai bị bắt
Không chỉ bị cáo buộc giúp Phó Đức Nam (tức Mr Pips) mua bán hàng chục bất động sản để hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo, bố mẹ của Nam còn bị xác định rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng, USD rồi gửi người thân cất giữ sau khi con trai bị bắt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng và bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Đáng chú ý, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai người đã giúp sức cho con trai hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thông qua mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm và cất giấu tiền, vàng, ngoại tệ.
Giúp con trai mua bán 32 bất động sản trị giá hơn 373 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố là Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Nam cũng nhờ bạn đứng tên thành lập Công ty CP Tech Invest.
Thông qua hai pháp nhân này cùng việc nhờ người thân, bạn bè đứng tên, Nam bị cáo buộc đã mua tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương và Đồng Nai với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng.
Theo kết luận điều tra, Nam thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ đứng tên vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để hoàn tất việc mua hai căn hộ.
Đến tháng 3/2024, hai căn hộ này được bán lại với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có cùng sự giúp sức của bố mẹ để thực hiện thương vụ này.
Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra còn xác định Mr Pips mua thêm 4 bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên, gồm hai căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP.HCM), một căn hộ tại The Grand Manhattan và một căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành (Đồng Nai).
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Thắng dù có cơ sở biết nguồn tiền của con trai là bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165,2 tỷ đồng.
Đối với bà Lê Thị Liễu, cơ quan điều tra xác định bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng để hỗ trợ Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 5/2024, bà Liễu còn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng từ Nam và chồng chuyển đến, trong đó hơn 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có rồi đem gửi tiết kiệm trực tuyến và liên tục đáo hạn.
Rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng và USD gửi người thân cất giữ
Theo kết luận điều tra bổ sung, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã nhanh chóng rút tiền khỏi nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng và USD nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Phó Đức Thắng bị cáo buộc rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ các tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBBank, sau đó chia số tiền này gửi cho cháu ruột, đồng nghiệp và người thân cất giữ.
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu tất toán các khoản tiết kiệm, rút thêm 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC.
Theo cơ quan điều tra, bà Liễu sau đó cất toàn bộ tiền, vàng và ngoại tệ vào hai ba lô và một vali có khóa số trước khi gửi cho người thân giữ hộ.
Chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC cùng tiền mặt được giao cho cháu ruột của chồng. Hai ba lô còn lại chứa 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác.
Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các tài sản liên quan đã được khám xét, phong tỏa và tạm giữ phục vụ công tác điều tra.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
