Diễn biến mới vụ shark Bình trong đại án Mr Pips, vén màn thủ đoạn rửa 320 tỉ đồng của nam doanh nhân
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong quá trình điều tra bổ sung đại án lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được hoàn tất, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng đáng kể. Cơ quan điều tra xác định số vụ lừa đảo tăng từ 738 lên 920 vụ, còn tổng số tiền bị chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Cùng với đó, số lượng bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 người lên gần 200 người. Trong danh sách này có ông Nguyễn Hòa Bình, người bị xác định có hành vi liên quan đến việc hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng được phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.
Bị cáo buộc che giấu dòng tiền cho hệ thống của Mr Pips
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp pháp hóa số tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình trong quá trình này.
Ông Bình, 45 tuổi, được công chúng biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Do hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư vào nhiều startup về thương mại điện tử, fintech và truyền thông, ông từng được xem là một trong những "cá mập công nghệ" nổi bật.
Theo hồ sơ vụ án, ông Bình hiện có 4 người con, vợ là một nữ diễn viên nổi tiếng tại Hà Nội. Hiện bị can đang bị tạm giam tại phân trại Đống Đa, Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
Công ty Cổ phần Ngân Lượng, nơi ông Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Theo kết quả điều tra, để xây dựng hệ thống tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài chính của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch ngoại hối.
Trong doanh nghiệp này, ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người điều hành chung hoạt động và là người quyết định chính sách phí đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ. Mọi trường hợp khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được báo cáo xin ý kiến lãnh đạo.
Tiếp tục kết nối nhiều sàn giao dịch
Hồ sơ điều tra cho thấy khoảng năm 2018, sàn giao dịch GKFX từng đề nghị được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi 0,5% nhưng không được chấp thuận.
Sau đó, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram có tên "Peter", tự giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp được giao trực tiếp phụ trách nhóm khách hàng này.
Về sau, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối với các nền tảng này.
Theo kết luận điều tra, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý những sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.
Bị cáo buộc chỉ đạo cung cấp dữ liệu giả cho cơ quan điều tra
Cơ quan điều tra xác định bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020 khi Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có liên quan đến hệ thống của Mr Pips.
Sau khi nhận được các yêu cầu này, nhân viên đã báo cáo trực tiếp với ông Nguyễn Hòa Bình.
Theo kết luận điều tra, mặc dù đã biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo hai nhân viên là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế đang sử dụng.
Thay vào đó, hai nhân viên được giao tạo lập dữ liệu giao dịch của một ví điện tử khác để cung cấp cho cơ quan công an.
Cơ quan điều tra cho rằng sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa dữ liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển trở lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, toàn bộ văn bản đều được trình ông Bình xem xét rồi mới chuyển Tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, việc làm này nhằm che giấu hoạt động của các ví điện tử thực sự được sử dụng trong hệ thống, từ đó gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền của các bị hại.
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng
Kết quả điều tra bổ sung xác định, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 320 tỷ đồng vào các ví điện tử thuộc hệ thống này.
Số tiền sau đó được luân chuyển qua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại nhiều ngân hàng như VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi tiếp tục được nạp vào các sàn giao dịch ngoại hối của Phó Đức Nam.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch này có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị cơ quan chức năng xác minh.
Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của hệ thống ví thanh toán, tiếp tục hỗ trợ khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam trong quá trình xử lý các yêu cầu xác minh từ cơ quan điều tra.
Theo kết luận điều tra bổ sung, các tài liệu, lời khai cùng những chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm có hành vi Rửa tiền.
Hiện hồ sơ vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố theo quy định của pháp luật.
