Mr Pips Phó Đức Nam tiêu gần 1.600 tỉ đồng lừa đảo như thế nào? Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ
Từ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định đã sử dụng để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào vàng, USD và đô la Singapore nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam cùng đồng phạm tổ chức.
Mở rộng quy mô vụ án, làm rõ hành vi rửa tiền
So với kết luận điều tra được ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng đáng kể.
Theo đó, số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ, còn tổng số tiền mà Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt từ các nhà đầu tư tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số lượng bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh, từ 75 người lên gần 200 người.
Một trong những nội dung đáng chú ý của kết luận điều tra bổ sung là việc cơ quan điều tra làm rõ thủ đoạn rửa tiền của Phó Đức Nam và nhiều người có liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, để hợp pháp hóa số tiền có được từ hành vi phạm tội, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố ruột là Phó Đức Thắng nhằm tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, ông Thắng mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Nguyễn Thanh Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài doanh nghiệp này, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Thông qua hai doanh nghiệp trên, Phó Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty hoặc nhờ người thân, bạn bè đứng tên để mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng... với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng.
Hai căn hộ The Grand Hà Nội trị giá hơn 261 tỷ đồng
Trong số các tài sản được cơ quan điều tra làm rõ, đáng chú ý có hai căn hộ cao cấp tại dự án The Grand Hà Nội, thuộc tầng 6 tháp Crown, địa chỉ số 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.
Theo kết luận điều tra, vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Phó Đức Nam mua hai căn hộ này từ Công ty CP Thời Đại mới T&T. Một căn được nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để hoàn tất giao dịch, Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Techcombank để chi trả phần còn lại. Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng do chính Nam quản lý, sử dụng nhằm thanh toán khoản vay.
Đến tháng 3/2024, Nam bán lại hai căn hộ trên cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với tổng giá trị hơn 261,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ để mua rồi chuyển nhượng lại tài sản.
Sau khi bị bắt, người thân rút tiền mua vàng và ngoại tệ
Theo cơ quan điều tra, sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mua vàng và ngoại tệ rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Trong đó, ông Thắng rút khoảng 85 tỷ đồng từ ba tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu cất giữ.
Bà Liễu cũng rút 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC.
Toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ nói trên sau đó đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, khám xét và tạm giữ theo quy định.
Ngoài ra, Phó Đức Nam còn sử dụng pháp nhân Công ty South Wealth để mua thêm nhiều bất động sản tại TPHCM với tổng giá trị hơn 54,1 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, hầu hết các giao dịch đều được thực hiện theo cùng một phương thức: sử dụng tiền do Nam cung cấp nhưng nhờ người thân, bạn bè, nhân viên hoặc doanh nghiệp đứng tên nhằm che giấu quyền sở hữu thực tế.
Mua 78 thỏi vàng nặng 1kg và hàng triệu USD để cất giữ
Không chỉ đầu tư vào bất động sản, Phó Đức Nam còn bị cáo buộc sử dụng hơn 141 tỷ đồng tiền phạm tội để mua vàng tích trữ.
Trong số này có tới 78 thỏi vàng nguyên khối, mỗi thỏi nặng 1kg.
Ngoài ra, Nam còn mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, 13 miếng vàng SJC loại hai chỉ, 6 miếng loại một chỉ, một miếng loại năm chỉ cùng nhiều sản phẩm vàng khác như vàng thần tài, vàng 12 con giáp và "chuột vàng may mắn".
Bên cạnh vàng, cơ quan điều tra xác định Nam đã bỏ hơn 41,2 tỷ đồng để mua trên 1,7 triệu USD. Riêng Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp thực hiện giao dịch mua 1 triệu USD.
Ngoài ra, Nam còn sử dụng hơn 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore.
Theo kết luận điều tra, việc mua vàng và ngoại tệ được thực hiện nhằm mục đích đầu tư, tích trữ, bảo toàn giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc số tiền có được từ hoạt động phạm tội.
Liên quan vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ cũng bị xác định đã dùng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản và vàng. Cơ quan điều tra xác định Ngọ đã mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng, gồm ba căn hộ tại khu đô thị Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.
