Bố Mr Pips bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng khi chạy ‘kim bài miễn tội’ cho con trai như thế nào?
Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, cha mẹ của bị can bị cáo buộc tìm cách che giấu tài sản có nguồn gốc phạm tội, đồng thời chạy vạy để xin cho con được giám định tâm thần. Tuy nhiên, trong quá trình này, người cha lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khác, bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu - cha mẹ của Phó Đức Nam - cùng về tội "Rửa tiền".
Bị cáo buộc giúp con che giấu hàng trăm tỷ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Phó Đức Thắng biết rõ nguồn tiền của con trai có được từ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia sử dụng số tiền này để thực hiện các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị khoảng 165,2 tỷ đồng.
Đối với bà Lê Thị Liễu, cơ quan điều tra xác định bà cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Ngân hàng Techcombank nhằm hỗ trợ Phó Đức Nam thanh toán tiền mua hai căn hộ C06.08 và C06.08A thuộc dự án The Grand Hà Nội, nằm trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 đến 10/5/2024, dù biết số tiền nhận được có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, bà Liễu vẫn tiếp nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Phó Đức Nam và ông Phó Đức Thắng chuyển đến, sau đó đem gửi tiết kiệm trực tuyến và nhiều lần thực hiện đáo hạn.
Kết quả điều tra cũng cho thấy vợ chồng ông Thắng còn chuyển tiền, vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác cho người thân cất giữ nhằm tránh bị cơ quan chức năng kê biên, thu giữ trong quá trình điều tra.
Tìm cách xin giám định tâm thần cho con
Ngoài hành vi bị cáo buộc rửa tiền, ông Phó Đức Thắng còn được xác định đã tìm nhiều cách để hỗ trợ con trai sau khi Phó Đức Nam bị bắt.
Theo hồ sơ vụ án, ông Thắng nhờ người cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm các mối quan hệ với mong muốn xin cho Nam được đưa đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Đầu tháng 11/2024, ông Thắng thuê phòng tại một khách sạn trên phố Nghĩa Tân (Hà Nội) để gặp Phó Đức Tuấn và trao đổi về việc thuê luật sư. Sau buổi làm việc, luật sư rời đi để chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa cho Phó Đức Nam.
Không dừng lại ở đó, ông Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm người có thể giúp Nam được giám định tâm thần sớm. Thông qua sự giới thiệu của Tuấn, ông Thắng đã gặp Nguyễn Đăng Quang trong một bữa ăn tối. Tại đây, Quang khẳng định có thể lo được việc này và hai bên trao đổi thông tin liên lạc.
Mất hơn 2,57 tỷ đồng vì tin lời hứa "chạy" bệnh án
Sáng 2/11/2024, sau khi kiểm tra tài khoản còn khoảng 20 tỷ đồng, ông Thắng quyết định rút 7 tỷ đồng tại hai ngân hàng Techcombank và MBBank.
Toàn bộ số tiền này được giao cho Phó Đức Tuấn giữ hộ để sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam cũng như khắc phục hậu quả vụ án. Sau đó, Tuấn chuyển 7 tỷ đồng vào tài khoản của mẹ vợ và cùng ông Thắng lập các giấy tờ vay, trả nợ nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.
Đến ngày 5/11/2024, trong một cuộc gặp khác với Nguyễn Đăng Quang, ông Thắng được Quang hứa sẽ thu xếp để Phó Đức Nam sớm được đưa đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Đổi lại, Quang yêu cầu phải tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng.
Tin tưởng, ngày hôm sau ông Thắng tiếp tục rút 5 tỷ đồng tại Techcombank, sau đó nhờ Phó Đức Anh chuyển cho Quang hơn 2,57 tỷ đồng. Phần tiền còn lại được giao cho Đức Anh giữ để phục vụ việc thăm nuôi con trai.
Theo kết quả điều tra, số tiền này được chuyển qua em gái của Nguyễn Đăng Quang - người đang công tác tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên.
Trong đó, khoảng 1,3 tỷ đồng được nộp vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao, còn hơn 1,27 tỷ đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Quang.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Đăng Quang đã chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) để trả nợ, số còn lại sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Đối với khoản 1,3 tỷ đồng còn lại, Nguyễn Đăng Thao đổi thành tiền mặt rồi giao cho Nguyễn Thế Quang cất giữ. Vài ngày sau, Nguyễn Đăng Quang tiếp tục nhờ Thao giữ hộ số tiền này và nói sẽ có người đến nhận. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có ai đến lấy.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ 1,3 tỷ đồng cho cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, thẩm quyền giải quyết việc giám định tâm thần nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, nhận hơn 2,57 tỷ đồng của ông Phó Đức Thắng rồi chiếm đoạt. Vì vậy, cơ quan điều tra kết luận có đủ căn cứ xác định Quang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, Phó Đức Tuấn cũng bị xác định phạm tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" khi nhận cất giữ 7 tỷ đồng do ông Phó Đức Thắng giao.
