Hé lộ ‘người thầy’ dạy Mr Pips cách lừa đảo, hình thành đường dây chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng
Không trực tiếp xuất hiện trong quá trình lôi kéo nhà đầu tư tại Việt Nam, Isik Uran - quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ được cơ quan điều tra xác định là người hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng mô hình sàn forex giả, từ đó hình thành đường dây lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã để phục vụ công tác điều tra.
Trong số các đối tượng này có Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), người được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng và vận hành mô hình sàn giao dịch forex giả nhằm lừa đảo các nhà đầu tư tại Việt Nam.
Sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn forex
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran. Sau đó, hai người thống nhất việc Isik Uran sẽ thiết lập, quản lý và vận hành các website kết nối với nền tảng giao dịch MT4 và MT5 để phục vụ hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Những website này được đặt tên bằng tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch nổi tiếng trên thế giới nhằm tạo cảm giác uy tín, khiến nhà đầu tư tin rằng dòng tiền của họ đang được đưa vào thị trường tài chính quốc tế.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hệ thống đều được lập trình khép kín, không kết nối với bất kỳ thị trường giao dịch nào. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn, còn mọi khoản thua lỗ của nhà đầu tư đều trở thành nguồn lợi của nhóm điều hành.
Sau khi hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, Isik Uran bàn giao thông tin cho Phó Đức Nam để chỉ đạo nhân viên tiếp cận khách hàng, tư vấn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Theo cơ quan điều tra, vai trò của Isik Uran không chỉ dừng ở việc xây dựng nền tảng công nghệ mà còn trực tiếp hướng dẫn Phó Đức Nam cách tổ chức, vận hành mô hình lừa đảo tại thị trường Việt Nam.
Sau khi được Isik Uran chỉ dẫn, Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp đối tượng này. Trong thời gian ở đây, cả hai được Isik Uran đưa đi tham quan các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex do người này điều hành để học cách tổ chức và vận hành.
Trở về Việt Nam, Phó Đức Nam bắt đầu thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và mở rộng hoạt động. Nam trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, trong khi Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách mảng marketing.
Đến khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức để mở rộng mạng lưới văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước.
Theo tài liệu điều tra, nhằm phục vụ hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan thành lập tổng cộng 84 công ty.
Trong đó, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty đứng tên thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi qua ứng dụng Zoiper và đăng ký các đầu số điện thoại phục vụ việc liên lạc với khách hàng.
Bên cạnh đó, nhóm này còn lập 49 công ty để mở 66 tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này sau đó được chuyển quyền quản lý cho một tài khoản Telegram mang tên "Carlos", người hiện chưa được xác định danh tính. Ngoài ra, các đối tượng còn mở tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán nhằm tiếp nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm của Phó Đức Nam thành lập thêm 31 công ty để thuê 43 văn phòng đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương, làm nơi hoạt động của đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Dụ thắng nhỏ để chiếm đoạt số tiền lớn
Theo kết quả điều tra, để tạo lòng tin, các đối tượng ban đầu cho một số nhà đầu tư thắng những giao dịch có giá trị nhỏ và cho phép rút tiền thành công.
Khi khách hàng tin tưởng và tiếp tục tham gia, đội ngũ nhân viên kinh doanh sẽ chuyển thông tin sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Những người này tự xưng là chuyên gia tài chính, trực tiếp tư vấn theo hình thức 1:1 nhằm thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền.
Sau đó, các "chuyên gia" liên tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nhiều lệnh giao dịch, vừa thu phí giao dịch, vừa khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Bằng phương thức này, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.
Đến nay, Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran - người bị cáo buộc giữ vai trò hướng dẫn, xây dựng mô hình và hỗ trợ Phó Đức Nam triển khai đường dây lừa đảo tại Việt Nam - hiện vẫn bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã.
