Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo lớn nhất năm: Chiếm hơn 2.000 tỷ đồng do Huỳnh Đức Vân cầm đầu
Vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận “trên trời”, một dự án tiền ảo “ma” đã cuốn hàng nghìn người vào bẫy đầu tư, chiếm đoạt số tiền ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Đường dây do Huỳnh Đức Vân cầm đầu vừa bị công an triệt phá.
Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu, trong đó có Huỳnh Đức Vân – người được xác định là “ông trùm” điều hành toàn bộ đường dây.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng các đồng phạm tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác đã lập ra dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK. Nhóm này sử dụng mạng xã hội, hội nhóm đầu tư, các buổi hội thảo online để quảng bá dự án với cam kết lợi nhuận cao, trả lãi đều, bảo đảm an toàn vốn, qua đó dụ dỗ hàng nghìn người tham gia đầu tư.
Thực chất, dự án DRK không có hoạt động kinh doanh, không tạo ra giá trị thực, toàn bộ dòng tiền của người sau được dùng để trả cho người trước theo mô hình đa cấp biến tướng. Khi đã huy động được số tiền rất lớn, các đối tượng đồng loạt đánh sập website, fanpage, nhóm chat, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.880 Bitcoin, trên 37.000 Ethereum và gần 2,7 triệu USDT, quy đổi theo giá tại thời điểm phạm tội tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được các đối tượng chuyển đổi sang tiền Việt Nam, mua bất động sản, xe sang và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm liên quan đến Huỳnh Đức Vân và đồng phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu giao dịch, đồng thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản có giá trị, ước tính trên 600 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản cho bị hại.
Đến nay, 8 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ, khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và kêu gọi những người từng tham gia đầu tư dự án DRK sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, cung cấp thông tin.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi lập dự án đầu tư “ma”, đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân nếu số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Ngoài ra, các bị can còn có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản, buộc bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định pháp luật.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo đối với người dân trước các hình thức đầu tư tiền ảo, tài chính công nghệ cao không được pháp luật Việt Nam công nhận, đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
