Tin mới vụ án Mr Pips: Người tình Nguyễn Thanh Tâm đối diện 10 năm tù, luật sư đề nghị trả tài sản
Trong phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, luật sư bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm bất ngờ đề nghị chỉ xác định thân chủ phải chịu trách nhiệm về hành vi rửa tiền hơn 57 tỷ đồng, thay vì hơn 384 tỷ đồng như cáo buộc.
Luật sư đưa ra lập luận về vai trò của người tình Mr Pips trong đường dây rửa tiền
Sáng 6/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục với phần tranh luận và bào chữa của các luật sư. Khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó phần trình bày bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Thanh Tâm, người tình của Mr Pips, thu hút sự chú ý bởi những lập luận liên quan đến nguồn gốc tài sản và vai trò của bị cáo trong các giao dịch bị cáo buộc rửa tiền.
Bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm, luật sư cho rằng hành vi cất giữ, quản lý tiền và tài sản giúp người khác không đương nhiên cấu thành tội Rửa tiền. Theo quan điểm của luật sư, để xác định trách nhiệm hình sự đối với hành vi này, cần làm rõ người giữ tài sản có biết đó là tài sản do phạm tội mà có hay không.
Luật sư lập luận, trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng cần chứng minh Nguyễn Thanh Tâm nhận thức được nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, tài sản mà Phó Đức Nam giao quản lý nhưng vẫn thực hiện việc cất giữ, chuyển giao hoặc tham gia các hoạt động nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Đáng chú ý, luật sư đề cập đến mốc tháng 5/2023, thời điểm Bùi Trung Đức, người được xác định là cùng tham gia quản lý đường dây với Phó Đức Nam, bị công an bắt giữ. Theo lập luận bào chữa, từ thời điểm này, Nguyễn Thanh Tâm mới có cơ sở để nhận thức hoạt động kiếm tiền của bạn trai có dấu hiệu không minh bạch. Do đó, luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm của bị cáo đối với những tài sản được giao quản lý, thực hiện các giao dịch sau thời điểm trên, thay vì quy kết toàn bộ số tiền liên quan trong vụ án.
Một trong những tình tiết được luật sư nhấn mạnh là lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa. Theo đó, Mr Pips cho biết không cho phép Nguyễn Thanh Tâm tự ý sử dụng tiền của mình để mua bất động sản. Tâm chỉ là người quản lý tiền và tài sản, còn quyền quyết định việc sử dụng thuộc về Nam.
Từ lời khai này, luật sư cho rằng việc Nguyễn Thanh Tâm được giao quản lý một lượng tiền và tài sản lớn không đồng nghĩa với việc bị cáo có toàn quyền định đoạt. Việc đứng ra cất giữ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người tình cũng chưa đủ để mặc nhiên kết luận bị cáo biết rõ nguồn gốc phạm tội của toàn bộ số tài sản.
Đối với gần 94kg vàng bị thu giữ, luật sư cho rằng Phó Đức Nam mới là người trực tiếp mang vàng về giao cho Nguyễn Thanh Tâm cất giữ. Theo hướng bào chữa này, các giao dịch mua vàng đã được thực hiện trước đó, Tâm không trực tiếp tham gia thỏa thuận, thanh toán hay quyết định việc mua bán mà chỉ tiếp nhận và bảo quản tài sản.
Tương tự, đối với khoản 1 triệu USD được thu giữ tại nhà, luật sư dẫn lời khai của Phó Đức Nam cho rằng việc mua ngoại tệ nhằm mục đích tích trữ, giữ giá trị tài sản và thay đổi hình thức nắm giữ tiền. Khi cần tiền mặt, Nam yêu cầu Tâm lấy tiền đưa lại cho mình. Các giao dịch với người bán ngoại tệ được cho là do Nam trực tiếp thực hiện.
Từ những tình tiết trên, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá Nguyễn Thanh Tâm có vai trò thụ động trong các giao dịch liên quan đến tài sản. Đặc biệt, luật sư đề nghị chỉ xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hành vi rửa tiền hơn 57 tỷ đồng, thay vì hơn 384 tỷ đồng như cáo buộc.
Đề nghị trả lại Porsche Taycan Turbo S, 5 bất động sản và nhiều tài sản giá trị
Không chỉ đề nghị xem xét lại phạm vi trách nhiệm hình sự, luật sư của Nguyễn Thanh Tâm còn đưa ra kiến nghị liên quan đến khối tài sản đang bị thu giữ và phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án.
Cụ thể, phía bào chữa đề nghị trả lại chiếc xe Porsche Taycan Turbo S, cùng một số túi xách hàng hiệu, đồng hồ và dây chuyền mà theo lời trình bày của luật sư là tài sản Phó Đức Nam tặng Tâm từ nguồn tiền sạch, tức khoản tiền Nam tự đầu tư Forex.
Ngoài ra, luật sư đề nghị xem xét trả lại 50 món trang sức mà Nguyễn Thanh Tâm xác định do bản thân tự mua; 5 bất động sản và 6 tài khoản ngân hàng hiện đang bị phong tỏa.
Đây là những đề nghị đáng chú ý bởi trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thanh Tâm có liên quan đến việc quản lý, cất giữ và giao dịch một lượng tài sản rất lớn. Việc xác định nguồn gốc từng tài sản, thời điểm hình thành, người trực tiếp thực hiện giao dịch và mức độ nhận thức của bị cáo là những vấn đề quan trọng cần được HĐXX xem xét khi giải quyết trách nhiệm hình sự cũng như xử lý vật chứng, tài sản liên quan.
Trước đó, trong quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm từ 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Phong, anh trai của Tâm và là cựu công an, bị đề nghị mức án 13-15 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo lời khai tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý nhiều loại tài sản có giá trị lớn, từ tiền mặt, vàng đến túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ và bất động sản. Đáng chú ý, tại thời điểm bị khởi tố, cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Tâm hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Số tiền được cho là xếp thành từng tập, cất trong tủ quần áo.
Tâm cũng thừa nhận đã mua hộ Phó Đức Nam 15 bất động sản và đứng tên một căn hộ trị giá 700.000 USD tại Campuchia. Những lời khai này là một trong các nội dung được đưa ra xem xét trong quá trình làm rõ vai trò của bị cáo đối với dòng tiền và tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo.
Liên quan đến cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua vàng rồi cất giữ tại nhà, Nguyễn Thanh Tâm cho rằng nội dung này chưa chính xác. Bị cáo khai bản thân không trực tiếp mua số vàng bị thu giữ mà phần lớn tài sản được người khác mang đến giao.
Theo lời khai của Tâm, số vàng gồm 78 miếng, mỗi miếng nặng 1kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, xu vàng và các loại trang sức vàng khác. Bị cáo cho biết thông thường chỉ xuống nhận vàng rồi mang lên nhà cất giữ, không phải thanh toán tiền.
Tâm cũng kể có lần Phó Đức Nam yêu cầu trả tiền cho người giao vàng. Khi đó, bị cáo đóng tiền vào thùng carton, mang xuống sảnh chung cư giao cho người bên dưới rồi nhận túi vàng đưa lên nhà. Qua lời khai này, Tâm tiếp tục khẳng định mình không phải người trực tiếp tổ chức các giao dịch mua vàng.
Đối với tổng số tiền bị cáo buộc rửa lên tới hơn 384 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại phạm vi trách nhiệm và cho rằng bản thân chỉ phải chịu trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng. Bị cáo tiếp tục khẳng định không biết Phó Đức Nam làm ăn phi pháp, không nhận thức được những tài sản được giao giữ có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Theo lời trình bày của Tâm, Phó Đức Nam thường chỉ đạo chuyển tiền cho ai thì bị cáo thực hiện chuyển cho người đó, chứ không tự quyết định việc sử dụng tài sản. Đây cũng là cơ sở để luật sư nhấn mạnh vai trò quản lý, cất giữ mang tính thụ động của thân chủ.
Như vậy, trọng tâm tranh luận đối với Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa không chỉ nằm ở số lượng tiền, vàng và bất động sản được giao quản lý, mà còn ở việc xác định bị cáo có biết rõ nguồn gốc phạm tội của tài sản hay không, biết từ thời điểm nào và đã thực hiện những hành vi cụ thể nào nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Các đề nghị giảm phạm vi trách nhiệm từ hơn 384 tỷ đồng xuống hơn 57 tỷ đồng, cũng như kiến nghị trả lại xe sang, bất động sản và các tài sản khác hiện là quan điểm bào chữa của luật sư. Việc chấp nhận hay không sẽ do HĐXX xem xét, đánh giá trên cơ sở hồ sơ vụ án, chứng cứ và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa.
