Lật tẩy đường dây buôn lậu hơn 500 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, 11 đối tượng bị 'tóm gọn'
Ngày 24/11, Cơ quan tố tụng mới đây đã hoàn tất cáo trạng và đề nghị truy tố bà Trần Thị Hoàn, người được xác định là chủ mưu trong đường dây buôn lậu vàng nguyên liệu trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Theo đó, dù chồng bà Hoàn - ông Hoàng Văn Huế là người đứng tên giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hoàn Huế, nhưng quá trình điều tra cho thấy mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và quyết định quan trọng của công ty đều do bà Hoàn trực tiếp điều hành.
Từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với các đầu mối trong và ngoài nước để tổ chức nhập lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý thị trường vàng.
Trong thời gian hoạt động, bà Hoàn bị cáo buộc đã đưa vào Việt Nam hơn 546 kg vàng nguyên liệu, tương đương giá trị hơn 1.208 tỷ đồng. Cơ quan điều tra làm rõ bà đã mua khoảng 97,3 kg vàng từ một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” với tổng trị giá hơn 208 tỷ đồng, và mua thêm khoảng 449 kg vàng từ Phạm Tuấn Hải với giá trị gần 999 tỷ đồng. Sau khi vận chuyển trót lọt qua biên giới, số vàng này được phân phối cho các cơ sở kinh doanh vàng trong nước để hưởng chênh lệch lớn giữa giá vàng nội địa và giá vàng tại Trung Quốc.
Nhiều đối tượng khác cũng bị cáo buộc tham gia hỗ trợ bà Hoàn trong việc giao nhận, vận chuyển và hợp thức hóa các giao dịch. Trong số này có Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng, những người làm nhiệm vụ chuyển tiền, liên lạc và phối hợp vận chuyển vàng. Riêng Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định có hành vi buôn lậu 14 kg vàng cùng với Phạm Tuấn Hải.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện vi phạm tại Công ty Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch HĐQT. My bị kiện cáo đã chỉ đạo nhân viên kê khai không trung thực và loại bỏ nhiều giao dịch mua bán vàng khỏi sổ sách kế toán, gây thất thu thuế của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Từ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng đã đề nghị truy tố tổng cộng 11 bị can trong đường dây buôn lậu vàng lớn nhất được phát hiện trong năm. Đồng thời, các đơn vị chức năng kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường vàng, siết chặt quản lý nguồn gốc vàng miếng và vàng trang sức nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chênh lệch giá để buôn lậu.
Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy thị trường vàng vẫn còn nhiều kẽ hở cần được xử lý để đảm bảo ổn định kinh tế và trật tự thương mại.
