Vụ bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung: Hé lộ doanh thu ‘khủng’ và chiêu trốn thuế tinh vi
Chiều 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung (phường Ba Đình) cùng một nữ nhân viên để điều tra về hành vi trốn thuế. Từ đây, hàng loạt sai phạm và thủ đoạn gian lận tinh vi của nhóm đối tượng dần bị phanh phui.
Ba người bị bắt gồm ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954), bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1990, cháu ruột của hai vợ chồng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng 5 năm từ 2020 đến nay, vợ chồng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên mở hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện giao dịch mua – bán vàng ngoài sổ sách. Doanh thu phát sinh qua các tài khoản này không được kê khai, không xuất hóa đơn, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
.png)
Thống kê cho thấy, riêng giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị giao dịch mua bán của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng số thuế nộp hằng tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, hoàn toàn không tương xứng với doanh số thực tế. Đáng chú ý, trong số các tài khoản được lập ra để che giấu doanh thu có 1 tài khoản đứng tên Trần Thị Hồng đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng, số tiền trốn thuế ước tính gần 500 triệu đồng chỉ trong vòng hai tháng 11 và tháng 12/2024.
.png)
Tiệm vàng Kim Chung vốn được xem là một trong những hiệu vàng lớn và đông khách nhất địa phương, giao dịch mỗi ngày diễn ra liên tục. Tuy nhiên, dấu hiệu bất thường bắt đầu lộ rõ khi cơ quan chức năng phát hiện số thuế doanh nghiệp này kê khai trong nhiều năm không hề tương xứng với quy mô hoạt động.
Trước đó, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Kim Chung và nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…
.png)
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy vết toàn bộ dòng tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản được sử dụng để trốn thuế. Những trường hợp khác nếu bị phát hiện có vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc vợ chồng chủ tiệm vàng lớn nhất Thanh Hóa bị bắt hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
