Cáo trạng mới công bố cho thấy đường dây do Mr Pips cầm đầu được tổ chức theo mô hình nhiều phòng ban, trong đó có bộ phận 'an ninh - pháp chế' với nhiệm vụ kiểm soát nhân viên và ngăn thông tin về hoạt động lừa đảo bị rò rỉ.Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại TP.HCM) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây gian lận tài chính quy mô lớn.
Mô hình vận hành khép kín và biện pháp siết chặt nội bộ
Dân Việt đưa tin, theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú TP.HCM) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, quê Hưng Yên) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Hồ sơ điều tra xác định, Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây gian lận tài chính quy mô lớn.
Để duy trì hoạt động bất hợp pháp, Nam cùng các mắt xích chủ chốt đã thiết lập hệ thống phòng ban phức tạp, trong đó đáng chú ý là Bộ phận An ninh – Pháp chế.
Bộ phận này do Nguyễn Trọng Mạnh (sinh năm 1990, trú tại Phú Diễn, Hà Nội) và Ngô Tiến Hưng (sinh năm 1985, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) trực tiếp quản lý, điều hành 9 nhân sự cấp dưới.
Tại mỗi phòng làm việc, tổ chức này đều bố trí bảo vệ cắm chốt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của người lạ.
Ngoài ra, Ngô Tiến Hưng đảm nhận việc chỉ đạo nhân viên an ninh thực hiện các biện pháp "dằn mặt" nhân sự mới tuyển dụng hoặc những người có ý định nghỉ việc.
Mục đích của việc đe dọa này là cấm nhân viên tiết lộ quy trình vận hành, hoạt động nội bộ cũng như thông tin khách hàng ra bên ngoài.
Mạng lưới văn phòng ẩn danh trên toàn quốc
Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ năm 2018 khi Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai thống nhất việc Uran đảm nhận khâu tạo lập, quản lý các website kết nối ứng dụng MT4, MT5 phục vụ giao dịch chứng khoán quốc tế, forex.
Sau khi về nước, Nam thuê địa điểm, tuyển dụng nhân sự và giao cho Liên Anh phụ trách mảng marketing.
Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên) và Bùi Trung Đức để mở rộng quy mô sàn giao dịch trên toàn quốc.
Hệ thống này núp bóng các doanh nghiệp, trang mạng kinh doanh Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn môi giới tài chính.
Tổng cộng, Lê Khắc Ngọ đã tổ chức và quản lý 28 văn phòng làm việc, bao gồm 26 cơ sở tại Hà Nội và 2 cơ sở tại Đà Nẵng.
Toàn bộ các văn phòng đều không treo biển hiệu, nhân viên bị cấm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Khâu hành chính phụ trách việc bố trí trang thiết bị như máy tính, tai nghe, sim điện thoại để nhân sự tạo tài khoản Zalo, Zoiper phục vụ việc liên lạc.
Quy trình dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản
Lực lượng lao động thuộc bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng đều không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán. Họ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để tiếp cận mục tiêu.
Nhân viên sử dụng các ứng dụng viễn thông gọi điện, nhắn tin đưa ra thông tin sai sự thật nhằm dụ dỗ nạn nhân tải phần mềm MT4, MT5, mở tài khoản và chuyển tiền vào hệ thống.
Ở giai đoạn đầu, hệ thống sẽ cho nạn nhân thắng một số lệnh nhỏ và cho phép rút tiền về tài khoản ngân hàng để tạo niềm tin.
Sau đó, thông tin của bị hại được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Tại đây, nhân sự sẽ tự xưng là "chuyên gia" để thực hiện quy trình "tư vấn 1:1".
Các đối tượng tiếp tục hối thúc nạn nhân nạp thêm tiền, hướng dẫn đặt lệnh liên tục nhằm thu phí giao dịch hoặc can thiệp làm tài khoản bị thua lỗ sạch vốn.
Về mức hưởng lợi, nhân viên kinh doanh nhận từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng từ 1% đến 5% doanh số net (tổng tiền nạp trừ tiền rút).
Tổng thiệt hại và hành vi hợp thức hóa dòng tiền
Tài liệu tố tụng kết luận Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm chính đối với 920 vụ việc, với tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân đạt mức hơn 1.568 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc số tiền bất chính, Nam đã thực hiện hàng loạt giao dịch tài sản giá trị lớn.
Bị can này đã chi tiền mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng để mua vàng, đồng thời chuyển đổi sang hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Trong quá trình rửa tiền, Nam nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người thân và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng).
