Hơn 83 tỷ đồng thu lợi bất chính từ sữa giả Hiup bị cáo buộc đã được hợp thức hóa thông qua các quỹ nội bộ, bất động sản và cổ phần doanh nghiệp, theo cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding.
Theo báo Dân trí, trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao, vụ án liên quan sản phẩm sữa giả Hiup không chỉ dừng ở gian lận thương mại. Cơ quan tố tụng xác định dòng tiền bất hợp pháp phát sinh từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả đã được đưa qua nhiều lớp giao dịch, với tổng số tiền bị cáo buộc vượt 83 tỷ đồng.
Trong vụ án, Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Z Holding, cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị truy tố. Các bị can bị cáo buộc cùng lúc về ba tội danh, gồm rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Hồ sơ vụ án thể hiện, để mở rộng thị phần, nhóm lãnh đạo Z Holding bị cáo buộc chỉ đạo cắt giảm nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội. Cách làm này giúp sản phẩm nhanh chóng lan rộng, mang lại doanh thu lớn trong thời gian ngắn.
Từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, ba bị can trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều dòng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng. Tổng doanh thu trong giai đoạn này được xác định hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả mang lại hơn 2.430 tỷ đồng.
Để che giấu và sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp, nhóm bị can thống nhất lập ba quỹ nội bộ gồm “Quỹ Z Holding”, “Quỹ Building” và “Quỹ Đầu tư”, giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý. Các quỹ được hình thành từ lợi nhuận trong hệ sinh thái doanh nghiệp và hệ thống bán hàng.
Theo cáo trạng, “Quỹ Z Holding” được lập từ tháng 4/2021, mỗi tháng trích 5–10 tỷ đồng từ phần lợi nhuận chia cho ba bị can. “Quỹ Building” hình thành từ tháng 9/2023, trích 5 tỷ đồng mỗi tháng từ lợi nhuận cổ đông Công ty Butaba. “Quỹ Đầu tư” có từ tháng 4/2020, với nguồn góp của ba bị can và trích lợi nhuận từ 42 trưởng, phó hệ thống bán hàng.
Hoàng Thị Hiền với các chức vụ từ Trưởng phòng đến Trưởng ban kế toán, bị cáo buộc theo dõi các quỹ này trên phần mềm kế toán. Nhóm lãnh đạo còn chỉ đạo chi tiền mặt từ két do Nguyễn Văn Minh quản lý hoặc chuyển khoản qua tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ vợ của Hoàng Quang Thịnh.
Cáo trạng nêu rõ việc sử dụng tiền quỹ để đầu tư bất động sản và mua cổ phần doanh nghiệp. Nhóm bị can chỉ đạo Công ty cổ phần Z Land nhận chuyển nhượng hai sàn thương mại, văn phòng với giá hơn 21,4 tỷ đồng, trong khi thực tế số tiền chi từ “Quỹ Z Holding” lên tới hơn 30,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, “Quỹ Building” còn được dùng mua 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường, chủ sở hữu Khách sạn Trà Cổ, với giá 66 tỷ đồng thông qua Z Land và người quen đứng tên. Sau giao dịch, Hoàng Quang Thịnh nhờ bố đẻ đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ hơn 83 tỷ đồng bị cáo buộc rửa có nguồn từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán.
