Hé lộ kịch bản tăng vốn thần tốc của tiệm vàng Thanh Hóa đằng sau doanh thu 5.000 tỷ
Cơ quan điều tra phát hiện doanh thu 5.000 tỷ đồng của tiệm vàng Kim Chung nhưng số thuế nộp chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, kéo theo hàng loạt dấu hiệu trốn thuế và giao dịch ngoài sổ sách.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng quá trình điều tra Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung sau khi xác định doanh nghiệp đạt doanh thu 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2025 nhưng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng.
Theo thông tin từ báo Dân trí, các giao dịch liên quan hoạt động mua bán vàng của doanh nghiệp có dấu hiệu được thực hiện bằng tài khoản cá nhân, không ghi nhận vào sổ sách kế toán nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng. Toàn bộ giao dịch này bị cáo buộc nhằm né thuế và không ghi nhận vào báo cáo tài chính của công ty.
Riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV đã phát sinh tới 163 tỷ đồng giao dịch trong hai tháng 11 và 12/2024. Số thuế bị thất thoát qua tài khoản này được xác định vào khoảng 500 triệu đồng.
Ngày 9/12, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba bị can gồm Nguyễn Hữu Bình (SN 1954), Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990) để làm rõ hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung thành lập từ tháng 11/1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Trước tháng 11/2021, công ty sở hữu 2 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng, tương đương 34%. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa cùng góp 660 triệu đồng, chiếm 66% phần vốn.
Đến đầu tháng 11/2021, vốn điều lệ được nâng lên 5 tỷ đồng nhưng cơ cấu góp vốn gần như giữ nguyên. Đến tháng 12/2023, công ty tiếp tục tăng vốn lên 20 tỷ đồng và không thay đổi tỷ lệ sở hữu của ba cổ đông.
Tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn điều lệ lên mức 50 tỷ đồng, tức gấp 25 lần sau ba năm. Ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (33,4%), trong khi hai cổ đông còn lại mỗi người góp 16,65 tỷ đồng. Theo dữ liệu thuế, toàn bộ hoạt động của công ty chỉ do 8 lao động đảm nhiệm.
Cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan trong vụ việc. Các hành vi trốn thuế sẽ được xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
