Sốc với chiêu trò nhân viên ngân hàng tiếp tay ‘rửa tiền’ 30.000 tỉ đồng, ‘cái kết đắng’ cho 4 nhân viên
Mở rộng chuyên án ‘rửa tiền’ hơn 30.000 tỉ đồng, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng ở các chi nhánh ngân hàng Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương để là, rõ thủ đoạn tiếp tay ‘rửa tiền’ 30.000 tỉ đồng.
Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, sau khi mở rộng điều tra chuyên án liên quan đến các tội danh rửa tiền, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với tổng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng, đơn vị đã làm sáng tỏ thủ đoạn tiếp tay của nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, hàng nghìn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính chủ đã được mở tràn lan.
Đáng lưu ý, các đối tượng đã có thể được cấp tài khoản ngân hàng chỉ bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo, thậm chí không cần có mặt trực tiếp tại ngân hàng. Theo công an, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và "rửa tiền" với quy mô vô cùng lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và lãnh đạo ngân hàng
Thông qua quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ việc nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng đã câu kết với Trang Quang Trung (trú TP.Đà Nẵng, kẻ cầm đầu đường dây) - kẻ cầm đầu đường dây - để hợp thức hóa hồ sơ và cấp tài khoản trái phép, tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp.
Cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án. Cụ thể, ba người bị bắt tạm giam là Đàm Hồng Hiểu (MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (LPBank) và Nguyễn Thị Yến (VPBank). Trong khi đó, Phạm Trà Vi (VPBank) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng VPbank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội)
Để phục vụ điều tra, lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở các chi nhánh ngân hàng này ở Bình Dương (MBV), Hà Nội (VPBank) và Đà Nẵng (LPBank), thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng quan trọng.
Hiện tại, Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang dồn lực mở rộng chuyên án, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Cơ quan công an cũng kêu gọi các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng qua số 0694.260.264 để hợp tác điều tra.
