Qua quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 20 bị can liên quan đến các tội chiếm đoạn tài sản, rửa tiền,…nằm trong đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.
Chiều ngày 21/8, Báo Công an nhân dân đưa tin Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, vào cuối tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) đã thực hiện một loạt hành vi vi phạm pháp luật. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng này đã làm giả Căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.
Đồng thời, T.Q.T còn giả mạo nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức công chứng để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Những tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng để luân chuyển và hợp pháp hóa các dòng tiền phi pháp, có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội như lừa đảo, đánh bạc ở nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam, nhằm tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Qua điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên tới gần 30.000 tỉ đồng, trong đó riêng các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây tội phạm.
Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Ở giai đoạn 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và tiến hành bắt giữ 13 bị can liên quan đến ba tội danh: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo các Điều 324, 291 và 341 BLHS.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm. Đơn vị này phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2. Cơ quan công an đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đặc biệt là vai trò đáng chú ý của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây này.
Thêm 20 đối tượng bị khởi tố.
Trong số 20 bị can đã bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc thông đồng với tội phạm để mở các tài khoản cho những công ty "ma", nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét trụ sở các chi nhánh ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng. Công tác điều tra đang được tiếp tục để làm rõ và xử lý sai phạm của các ngân hàng khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tập trung lực lượng để truy quét và xử lý toàn bộ các đối tượng phạm tội. Một mục tiêu khác là tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ án.
