NÓNG: Thông tin chi tiết hình phạt Shark Bình có thể phải đối diện khi bị khởi tố 2 tội danh cùng lúc
Sau khi Shark Bình bị khởi tố hai tội danh ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’, nhiều người không khỏi thắc mắc về hình phạt nam doanh nhân có thể phải đối diện.
Vào ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh Shark Bình, Chủ tịch NextTech Group) cùng 9 người khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ việc liên quan đến dự án tiền ảo AntEx và quỹ “Next100 Blockchain” mà ông Bình quảng bá trên mạng xã hội.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình đã dùng uy tín cá nhân để quảng bá quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết huy động vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm đầu tư vào các dự án công nghệ số, đồng thời quảng bá dự án AntEx và các thực thể liên quan. Trên thực tế, các dự án này chưa được thẩm tra kỹ, gây ra tình trạng thao túng trên sàn AntEx tạo giao dịch ảo để rút tiền khỏi dự án.
Cơ quan điều tra cáo buộc SharkBình và các cổ đông sử dụng danh nghĩa đầu tư để chuyển, rút tiền từ nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và tài khoản VND, gây thiệt hại lớn cho người dân và một số công ty liên quan. Đến nay, điều tra xác định tiền đã bị rút từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư với số tiền ở mức “đặc biệt lớn”. Công an đã phong tỏa, tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng của 9 bị can, gồm vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ôtô và nhiều giấy tờ có giá trị.
Luật sư phân tích, tội lừa đảo được xác định khi người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối trước khi chiếm đoạt, khiến người bị hại không biết bị lừa mà giao tài sản. Đây là tội xâm phạm quyền sở hữu, thể hiện lỗi cố ý và mục đích chiếm đoạt của người phạm tội.
Về khung hình phạt theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự:
Khoản 1: Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng (hoặc một vài trường hợp đặc biệt dù giá trị thấp hơn), mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Khoản 2: Nếu hành vi có tổ chức hoặc chuyên nghiệp, chiếm đoạt 50 đến dưới 200 triệu đồng, phạt tù 2-7 năm.
Khoản 3: Chiếm đoạt 200 đến dưới 500 triệu đồng, phạt tù 7–15 năm.
Khoản 4: Chiếm đoạt 500 triệu đồng trở lên, phạt tù 12–20 năm hoặc có thể tù chung thân.
Như vậy, mức phạt phụ thuộc trực tiếp vào số tiền chiếm đoạt, tính chất phạm tội (có tổ chức, chuyên nghiệp hay không) và hậu quả gây ra.
Khung hình phạt tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221). Theo chuyên gia pháp lý, tội này liên quan việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thực hiện hành vi làm sai lệch, tẩy xóa tài liệu kế toán, để ngoài sổ sách tài sản, hoặc ép buộc người khác cung cấp số liệu kế toán sai… với lỗi cố ý.
Khung xử lý theo Điều 221 gồm:
Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm nếu gây thiệt hại từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng người vi phạm đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về cùng hành vi mà vẫn tái phạm.Nếu phạm tội vì vụ lợi, có tổ chức hoặc gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, phạt tù 3–12 nă-m.
Nếu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên, phạt tù 10-20 năm.
Hành vi chỉ bị khởi tố theo Điều 221 khi thỏa ngưỡng thiệt hại nêu trên. Nếu không đạt ngưỡng này, có thể xử lý hành chính hoặc kỷ luật chứ không khởi tố hình sự.
Các luật sư nhận định nếu cơ quan tố tụng chứng minh ông Bình phạm cả hai tội, mức hình phạt sẽ phụ thuộc vào: Số tiền chiếm đoạt, số tiền thiệt hại do sai phạm kế toán, vai trò từng bị can, tính chất tổ chức, động cơ vụ lợi, hậu quả xảy ra và các tình tiết tăng, giảm nhẹ.
Khi xét nhiều tội, tòa áp dụng Điều 55 Bộ Luật Hình sự để cộng hình phạt theo nguyên tắc:
Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại (tất cả đều cải tạo không giam giữ hoặc đều tù có thời hạn) thì sẽ cộng lại thành hình phạt chung, hình phạt chung không vượt quá 3 năm với cải tạo không giam giữ và không vượt quá 30 năm với tù có thời hạn.
Nếu một trong các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân.
