Đời sống

‘Lật tẩy’ quá trình Shark Bình thực hiện hành vi lừa đảo, ‘rút ví’ khoảng 117 tỷ của 30.000 nhà đầu tư

Sau khi Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều người không khỏi thắc mắc về quá trình nam doanh nhân thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan Công an TP. Hà Nội thông tin chiều 14/10 về một vụ việc liên quan đến hoạt động phát hành đồng tiền số Antex do ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh Shark Bình) cùng một số người khác thực hiện. Theo cảnh sát, ông Bình và đồng phạm đã huy động vốn, phát hành token rồi rút tiền từ ví nhà đầu tư quy ra VNĐ để chia nhau.

Lat-tay-qua-trinh-shark-binh-thuc-hien-hanh-vi-lua-dao-rut-vi-117-ty-cua-30000-nha-dau-tu
Bị can Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 2/2021, ông Bình cùng một số người góp vốn, thành lập và phát triển dự án đồng tiền số Antex, với kế hoạch bán token và huy động vốn cho một đồng tiền số VNDT trong tương lai. Tổng vốn góp ban đầu của các đối tượng là 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng. Ông Bình cũng chỉ đạo thành lập pháp nhân mang tên Công ty cổ phần Dịch vụ Blockchain Việt Nam để vận hành dự án.

Trong giai đoạn phát triển, nhóm dự án họp bàn công bố chính sách phát triển và dự kiến bán 100 tỉ token Antex ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành khoảng 33,2 tỉ token, huy động được 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỉ đồng) từ gần 30.000 nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 11/2021 đến 12/2021, ông Bình đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để công bố việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo token. Mặc dù dự án không triển khai theo lộ trình đã công bố, cảnh sát cáo buộc ông Bình và một số cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng dự án. Sau đó, chuyển vào ví cá nhân và quy đổi sang VNĐ để chi tiêu, đồng thời chuyển một phần vào hệ sinh thái NextTech cho mục đích khác ngoài dự án.

Lat-tay-qua-trinh-shark-binh-thuc-hien-hanh-vi-lua-dao-rut-vi-117-ty-cua-30000-nha-dau-tu-1 (1)

Hiện, cơ quan điều tra xác định có hành vi rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư nên đã phong tỏa tài khoản và tạm giữ các tài sản liên quan trị giá khoảng 900 tỉ đồng (gồm vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ôtô...). Đến nay, các đối tượng đã khắc phục được số tiền 3,450 tỉ đồng, theo thông báo của cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, Hà Nội) được biết là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, tốt nghiệp Công nghệ thông tin và có bằng thạc sĩ tại Nhật Bản. Năm 2001, khi 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft. Sau này, ông phát triển thành hệ sinh thái NextTech hoạt động trong fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông Bình cũng nổi tiếng với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam.

Lat-tay-qua-trinh-shark-binh-thuc-hien-hanh-vi-lua-dao-rut-vi-117-ty-cua-30000-nha-dau-tu

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức liên quan. Các thông tin trên được trình bày theo cáo buộc và kết quả điều tra của cơ quan công an.