Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ bắt Shark Bình, vị doanh nhân chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
Shark Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều 14/10, tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc nổi bật trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, Công an TP.Hà Nội đã chính thức thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn Nexttech.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người có kiến thức chuyên sâu về tiền số đã bàn bạc, thống nhất góp vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số Antex”. Mục tiêu là phát hành và bán ra thị trường, kêu gọi nhà đầu tư rót vốn phát triển dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.
Nhóm này thống nhất góp tổng cộng 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng. Sau đó, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Khoản vốn đầu tiên được chuyển vào tài khoản công ty phục vụ hoạt động như trả lương, thuê máy chủ và duy trì hệ thống.
Quá trình triển khai, nhóm đã thống nhất chính sách phát triển và dự kiến phát hành 100 tỉ đồng tiền số Antex ra thị trường. Theo Công an Hà Nội, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành 33,2 tỉ đồng Antex, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).
Đến cuối năm 2021, ông Bình sử dụng uy tín cá nhân để đăng tải thông tin quảng bá trên mạng xã hội, công bố thành lập quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, qua đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo đồng Antex.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định dự án Antex không được triển khai đúng lộ trình. Ngược lại, ông Bình và một số cổ đông Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân, quy đổi ra tiền Việt để chia nhau sử dụng, hoặc chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech nhằm chi tiêu sai mục đích.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm Shark Bình đã rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hiện, Công an Hà Nội đã phong tỏa tài sản, tài khoản chứng khoán, tiền mặt của các bị can, với tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Các đối tượng đã nộp khắc phục hậu quả 3,45 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện, năm 2022, Shark Bình tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Tại đây, ông giao cho hai giám đốc và một số nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song, thực hiện hạ giá trị hợp đồng mua bán với khách hàng nhằm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình cùng 9 đồng phạm về hai tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
