Kinh doanh online thu về hơn 830 tỷ, nữ chủ shop Hà Nội bất ngờ bị công an tạm giữ hình sự
Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường, người điều hành Fanpage bán hàng hiệu nổi tiếng để điều tra hành vi trốn thuế. Từ năm 2020 đến nay, đối tượng có doanh thu hơn 830 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi trốn thuế quy mô lớn thông qua hoạt động bán hàng online.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hường tổ chức kinh doanh nhiều mặt hàng cao cấp như túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện… thông qua Fanpage Facebook có tên “Hyclothet - New things by hy” và một số hội nhóm mua bán trên mạng xã hội.
Các sản phẩm do Hường phân phối đều mang nhãn hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Versace, Cartier, Hermes… và được quảng bá dưới dạng livestream bán hàng, giao dịch trực tiếp qua tin nhắn và chuyển khoản ngân hàng.
Quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có biểu hiện kinh doanh không kê khai thuế, không đăng ký hộ kinh doanh và không xuất hóa đơn. Doanh thu từ hoạt động này được xác định lên đến hơn 834 tỷ đồng, trong khi đó số tiền thuế mà Hường cố tình không nộp cho nhà nước là hơn 12,5 tỷ đồng.
Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, đồng thời kiểm tra kho hàng, địa điểm livestream và nơi chốt đơn. Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm túi xách, đồng hồ, kim cương và nhiều phụ kiện cao cấp, ước tính tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ngoài Nguyễn Thị Thu Hường, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 6 người có liên quan, bao gồm các nhân viên phụ trách chốt đơn, chăm sóc khách hàng, đóng hàng và quảng cáo. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.
