Kiểm tra 2 biệt thự ở Hà Nội, lộ đường dây lừa đảo xuyên biên giới do người nước ngoài điều hành, thu giữ nhiều tang vật
Qua kiểm tra các biệt thự Hà Nội, công an Hà Nội phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm xuất nhập cảnh, liên quan hoạt động lừa đảo qua mạng tinh vi.
Ngày 16/1, đại diện công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng vừa triển khai đợt kiểm tra diện rộng đối với các cơ sở lưu trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Trong quá trình này, lực lượng nghiệp vụ đã tập trung kiểm soát những khu vực có dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là các biệt thự Hà Nội được thuê ở khép kín, ít tiếp xúc với cộng đồng dân cư xung quanh.
Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm xuất nhập cảnh, sử dụng giấy tờ tạm trú quá hạn hoặc không xuất trình được hộ chiếu hợp lệ. Qua rà soát ban đầu, công an Hà Nội đã lập hồ sơ 4 vụ việc với 17 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm xuất nhập cảnh, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Các trường hợp này đều được đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ tình trạng cư trú tại Việt Nam.
Đáng chú ý, tại hai biệt thự Hà Nội nằm trong một khu đô thị lớn ở ngoại thành, lực lượng chức năng phát hiện 9 người nước ngoài không xuất trình được hộ chiếu khi kiểm tra. Qua đấu tranh, công an Hà Nội xác định nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng, nhắm đến công dân ở nước ngoài bằng các thủ đoạn công nghệ cao, tinh vi và có sự phân công vai trò cụ thể.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 7 người trong nhóm khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích tham gia lừa đảo qua mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa, sử dụng thiết bị điện tử để tạo lập tài khoản ảo, giả danh nhân viên tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản. Hai người còn lại giữ vai trò quản lý, chỉ đạo chung, đồng thời tìm cách che giấu hành vi vi phạm xuất nhập cảnh.
Trong quá trình khám xét, công an Hà Nội đã thu giữ hàng loạt tang vật phục vụ điều tra lừa đảo, gồm nhiều máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động. Các thiết bị này chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng, cho thấy nhóm người nước ngoài đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động có tổ chức trong các biệt thự Hà Nội thời gian dài.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thêm một số địa điểm khác mà nhóm đối tượng khai báo từng lưu trú. Tại đây, công an Hà Nội phát hiện nhiều hộ chiếu được cất giấu, trùng khớp thông tin nhân thân của các đối tượng. Thậm chí, có trường hợp tìm cách phi tang giấy tờ nhằm gây khó khăn cho việc xác minh vi phạm xuất nhập cảnh của cơ quan chức năng.
Cùng thời điểm, các tổ công tác khác của công an Hà Nội cũng phát hiện thêm nhiều người nước ngoài vi phạm xuất nhập cảnh tại các quận, huyện khác. Một số trường hợp nhập cảnh hợp pháp nhưng lưu trú quá hạn dài ngày, di chuyển nhiều địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ liên quan hoạt động lừa đảo nếu không được kiểm soát kịp thời.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc lợi dụng biệt thự Hà Nội làm nơi cư trú, tổ chức lừa đảo qua mạng cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công an Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, đồng thời phối hợp ngăn chặn tội phạm lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
