Hơn 51.000 tỉ đồng vào tay Shark Thủy đã được sử dụng ra sao trong hệ sinh thái Egroup?
Cơ quan tố tụng xác định Shark Thủy đã huy động số tiền đặc biệt lớn thông qua hệ sinh thái Egroup, với hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia và dòng tiền luân chuyển phức tạp.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Ngoài ra, 27 bị can khác trong vụ án liên quan đến Egroup cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau.
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2014, Shark Thủy đã đưa ra chủ trương huy động vốn Egroup nhằm phục vụ việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Pháp nhân được sử dụng chủ yếu là Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, đơn vị giữ vai trò trung gian trong việc kêu gọi dòng tiền từ bên ngoài.
Cơ quan công tố xác định Shark Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup, sau đó thực hiện chuyển nhượng cổ phần khống cho nhà đầu tư. Hình thức này được triển khai trong thời gian dài, với các hợp đồng được thiết kế như hoạt động đầu tư hợp pháp, cam kết lợi nhuận cao, tạo niềm tin cho người tham gia.
Từ năm 2015 đến năm 2023, việc huy động vốn Egroup được đẩy mạnh thông qua hoạt động quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Egroup được giới thiệu là tập đoàn giáo dục có tiềm lực tài chính mạnh, đang mở rộng quy mô nhanh chóng trên toàn quốc. Các thông tin này được phổ biến rộng rãi nhằm thu hút dòng tiền mới liên tục chảy vào hệ thống.
Dù bị xác định không có năng lực tài chính tương xứng, Shark Thủy vẫn chỉ đạo mở hàng loạt trung tâm tiếng Anh, trường mầm non và cơ sở giáo dục mang thương hiệu Apax, Igarten và Steame. Việc mở rộng mạng lưới được xem là công cụ tạo vỏ bọc, giúp việc huy động vốn Egroup diễn ra thuận lợi hơn.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, tổng số tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong giai đoạn 2015–2023 lên tới hơn 51.000 tỷ đồng. Con số này tương ứng với 91.277 hợp đồng, ký kết với 19.404 nhà đầu tư trên cả nước, phản ánh quy mô đặc biệt lớn của vụ án.
Dòng tiền được thu qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nộp tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán bằng bất động sản và tái đầu tư. Trong đó, tiền mặt nộp trực tiếp hoặc chuyển vào các tài khoản liên quan đến Shark Thủy và Egroup chiếm tỷ trọng đáng kể, sau đó tiếp tục được rút ra để chi trả hoặc quay vòng.
Cơ quan tố tụng cho biết tổng số tiền chi ra từ hệ thống Egroup cũng vượt mốc 51.000 tỷ đồng. Phần lớn trong số này được sử dụng để tất toán hợp đồng cũ, trả lãi cho nhà đầu tư trước, chi hoa hồng môi giới và duy trì bộ máy vận hành doanh nghiệp, tạo nên vòng xoáy tài chính phức tạp.
Tuy nhiên, quá trình rà soát cho thấy vẫn còn dư nợ hơn 14.000 tỷ đồng chưa được thanh toán. Đáng chú ý, trong đó có hơn 7.600 tỷ đồng liên quan đến chuyển nhượng cổ phần khống vượt vốn điều lệ cho hơn 10.000 nhà đầu tư, được xác định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố nhận định, hành vi của Shark Thủy và các đồng phạm không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế. Vụ án liên quan đến Egroup hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2 để làm rõ thêm các tình tiết khác.
