Vạch trần chiêu trò tặng tiền và vàng của Shark Thủy để dụ dỗ 'con mồi' đầu tư, đánh bóng thị trường
Dưới đây là chi tiết chiêu trò dụ dỗ nhà đầu tư của Shark Thủy, được xem là thủ đoạn huy động vốn trái pháp luật theo mô hình Ponzi.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của cáo trạng VKSND Tối cao là việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, đã chỉ đạo Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame trả gốc, trả lãi đúng hạn và tặng thêm tiền, vàng, quà vào các dịp lễ, Tết nhằm tạo tâm lý an tâm và lôi kéo thêm nhà đầu tư mới. Hành vi này được cơ quan tố tụng xác định là một phần của thủ đoạn huy động vốn trái pháp luật theo mô hình Ponzi – lấy tiền người sau trả người trước để che giấu bản chất dòng tiền và đánh bóng niềm tin thị trường.
Theo hồ sơ, từ năm 2014, ông Thủy đã xây dựng kịch bản huy động vốn thông qua pháp nhân Egame bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup, đồng thời nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng nhằm tạo ấn tượng về quy mô doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giáo dục. Nhân viên kinh doanh được đào tạo chào mời nhà đầu tư với cam kết lợi nhuận cao 15-20%/năm, kèm chính sách hoa hồng, thưởng nóng để khuyến khích mở rộng mạng lưới huy động, trong khi thực tế số cổ phần chào bán là “khống”, không tồn tại trong hồ sơ vốn hợp pháp, hợp đồng góp vốn không phản ánh hoạt động đầu tư - kinh doanh thực chất.
Giai đoạn đầu, Egame liên tục chi trả đúng hạn, kèm quà tặng tiền mặt và vàng nhằm giữ chân nhà đầu tư cũ và tạo hiệu ứng lan truyền “đầu tư an toàn, sinh lời cao”. Tuy nhiên, khi quy mô phình to và áp lực chi trả vượt ngưỡng, doanh nghiệp bắt đầu kéo dài kỳ hạn, trả nhỏ giọt, hoặc khuyến khích nhà đầu tư nhập lãi vào gốc để tiếp tục rót vốn, cho thấy dòng tiền không đến từ kinh doanh bền vững mà phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn huy động mới.
Kết luận điều tra nêu rõ trong giai đoạn 2015-2023, ông Thủy và các đồng phạm đã ký hơn 26.354 hợp đồng, chuyển nhượng hơn 209,7 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư, tổng số tiền thu về hơn 7.677 tỉ đồng, trong đó hơn 7.600 tỉ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích cho trả nợ hệ sinh thái, chi tiêu cá nhân, và các hoạt động không minh bạch tài chính, không kê khai trung thực với cơ quan quản lý. Ông Thủy bị xác định là người giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ vụ án và bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và các tội liên quan, cùng 28 bị can khác bị truy tố theo đúng quy định tố tụng hình sự.
Vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10.000 nhà đầu tư, với thiệt hại tài chính hàng nghìn tỉ đồng, tạo tiền lệ cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro góp vốn “lãi cao, quà lớn, thiếu minh bạch pháp lý”. Cơ quan chức năng cho biết vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội, đồng thời triển khai các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nạn nhân theo phán quyết của tòa án.
