Công an Đà Nẵng ra thông báo khẩn vụ GFDI: Hơn 7.500 người liên quan khoản tiền 3.700 tỉ cần làm ngay việc này
Công an Đà Nẵng đang khẩn trương truy tìm đầy đủ 7.541 bị hại trong vụ Công ty GFDI lừa đảo với số tiền hơn 3.700 tỉ đồng do Nguyễn Quang Hoàng cầm đầu, yêu cầu người liên quan sớm phối hợp điều tra trước hạn chót 20/2/2026.
Công an Đà Nẵng vừa phát đi thông báo khẩn liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm khi số người bị hại lên tới 7.541 người, với tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 3.700 tỉ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời khẩn trương rà soát, xác minh đầy đủ danh sách các bị hại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.
Theo Công an Đà Nẵng, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI hiện do Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý. Do quá trình điều tra gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số cá nhân liên quan, cơ quan điều tra đề nghị tất cả những ai là bị hại trong vụ Công ty GFDI lừa đảo chủ động liên hệ sớm để phối hợp làm việc. Việc chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.
Thông báo nêu rõ, các cá nhân thuộc diện 7.541 bị hại cần nhanh chóng tải mẫu bản tường trình theo hướng dẫn của cơ quan công an, điền đầy đủ thông tin và chuẩn bị các giấy tờ liên quan. Hồ sơ cần thiết bao gồm bản sao hợp đồng vay tài sản đã ký với Công ty GFDI, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân cùng các tài liệu khác chứng minh quyền lợi hợp pháp. Toàn bộ hồ sơ được yêu cầu gửi về Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5, Công an Đà Nẵng trước ngày 20/2/2026.
Công an Đà Nẵng cho biết, sau thời hạn trên, những người thuộc diện 7.541 bị hại nhưng không chủ động phối hợp sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án. Vì vậy, lực lượng chức năng kêu gọi người dân chia sẻ rộng rãi thông tin để các nạn nhân trong vụ Công ty GFDI lừa đảo sớm nắm được, tránh thiệt thòi đáng tiếc.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty GFDI được thành lập vào tháng 5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngay từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã xây dựng mô hình huy động vốn thông qua việc ký kết hợp đồng vay tài sản với người dân, cam kết lãi suất và thời hạn thanh toán hấp dẫn.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty bắt đầu thua lỗ nghiêm trọng. Trước nguy cơ mất khả năng tài chính, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục ký hợp đồng vay tiền mới, sử dụng tiền của người sau để chi trả cho người trước. Hành vi này được xác định là thủ đoạn lừa đảo có tổ chức, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng phình to.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI chính thức mất khả năng thanh toán cho 7.541 bị hại, với tổng dư nợ gốc được xác định vượt mức 3.700 tỉ đồng. Ngay sau đó, Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty cũng như nơi ở của Nguyễn Quang Hoàng và các cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng một số thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án Công ty GFDI lừa đảo hiện vẫn đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, đồng thời tập trung bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 7.541 bị hại trong đại án lừa đảo 3.700 tỉ đồng gây chấn động dư luận.
