Phơi bày thủ đoạn ổ nhóm Campuchia lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền tỷ của 3.000 phụ nữ trung niên cả nước
Công an Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây xuyên quốc gia chuyên lừa đảo qua mạng, hướng đến phụ nữ trung niên bằng chiêu trò tình cảm, hứa hôn và đầu tư giả, chiếm đoạt tiền tỷ.
Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng An Giang và lực lượng chức năng nước ngoài vừa bắt giữ 20 đối tượng trong ổ nhóm Campuchia hoạt động lừa đảo qua mạng, có trụ sở tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa phần cư trú tại Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 31 tuổi, Hải Phòng), là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài cầm đầu, được xác định cầm đầu điều hành hoạt động. Tang vật thu giữ bao gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã lừa đảo qua mạng của gần 3.000 phụ nữ trung niên, chiếm đoạt tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 7.500 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động có tổ chức, tinh vi và có dấu hiệu đường dây xuyên quốc gia khi phối hợp chặt chẽ với các đối tượng nước ngoài tại Campuchia.
Về phương thức hoạt động, ổ nhóm lập hồ sơ giả mạo trên mạng xã hội, tạo hình ảnh là những người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, nhằm tiếp cận và xây dựng lòng tin với các phụ nữ trung niên. Sau khi thiết lập quan hệ, nhóm này nhắn tin, gọi video, kể lể chuyện đời tư, dựng các tình huống bị phản bội, cô lập để khơi gợi sự đồng cảm và thương hại.
Tiếp đó, chúng vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc, hứa hôn, mở công ty, đầu tư kinh doanh chung, tạo nền tảng để thực hiện bước lừa đảo tiếp theo. Khi các nạn nhân tin tưởng, các đối tượng giới thiệu kịch bản tham gia sửa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông và Ma Cao, từ đó “phát hiện” cơ hội kiếm tiền nhanh vào khung giờ cố định hàng ngày.
Nhóm này dẫn dắt các phụ nữ trung niên tham gia các website đầu tư giả do chúng vận hành, bao gồm cs.1668996.cc và cs.1668997.cc. Để củng cố niềm tin, các đối tượng tạm thời chuyển quyền truy cập tài khoản cho nạn nhân thao tác, với lý do “đang họp, công tác”. Hệ thống giả lập hiển thị rút tiền thành công kèm biên lai dựng sẵn, khiến nạn nhân tin tưởng nạp tiền thật vào tài khoản riêng.
Ban đầu, nạn nhân được phép “rút thử” khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, nhưng khi nạp tiền giá trị lớn, nhóm đối tượng liên tục tạo áp lực tâm lý, dụ dỗ “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có vốn xây tổ ấm”, hoặc “có vốn làm ăn”. Một số bị hại bị xúi vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí nhờ người thân chuyển tiền.
Khi các nạn nhân cạn tiền, nhóm lừa đảo giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn rút tiền, rồi khóa tài khoản và cắt mọi liên lạc. Toàn bộ dữ liệu trò chuyện, hình ảnh, video và giao dịch đều bị xóa, khiến nạn nhân mất trắng và không thể truy vết số tiền.
Công an Lạng Sơn đánh giá đây là ổ nhóm Campuchia hoạt động bài bản, tinh vi, quy mô lớn, có tổ chức xuyên biên giới. Các đối tượng người Việt câu kết chặt chẽ với nhóm nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng. Ngoài ra, hành vi của nhóm còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như rửa tiền, mua bán người, cưỡng bức lao động và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.
Đến nay, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền tỷ. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết các đối tượng liên quan và kêu gọi nạn nhân phối hợp cung cấp thông tin để thu hồi tài sản.
