Đường dây lừa đảo người Việt do người Trung Quốc cầm đầu ở Campuchia, phụ nữ trung niên là 'con mồi'
Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, chiếm đoạt khoảng 7.500 tỷ đồng của gần 3.000 nạn nhân là người Việt Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động chủ yếu tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia), do các một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, chủ yếu trên Telegram, giả danh doanh nhân thành đạt, người có điều kiện kinh tế và mối quan hệ rộng để tiếp cận nạn nhân.
Tệp người nhóm này nhắm đến các nạn nhân là phụ nữ, người trung niên hoặc người có nhu cầu đầu tư, kinh doanh online. Sau khi làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm hoặc sự tin tưởng, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo, đặt cược trực tuyến hoặc các sàn đầu tư “ảo” do chúng dựng lên, với lời hứa lợi nhuận cao, rút tiền nhanh và an toàn tuyệt đối.
Ở giai đoạn đầu, nạn nhân được cho rút một phần tiền lãi nhỏ để củng cố niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, hệ thống lập tức khóa chức năng rút tiền, yêu cầu đóng thêm các khoản “phí”, “thuế”, “phí xác minh tài khoản” hoặc “phí mở khóa giao dịch”. Đến khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, các đối tượng cắt liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền mà đường dây này đã chiếm đoạt lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng, với gần 3.000 người Việt Nam trở thành nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 22 đối tượng liên quan, trong đó có 12 đối tượng quê tại tỉnh Lạng Sơn. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại trong và ngoài nước.
Cơ quan chức năng nhận định, đây là một trong những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, ham lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết của người dân về các hình thức đầu tư trực tuyến. Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận “khủng”, không rõ pháp lý, đặc biệt là các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo tương tự.
