9 đồng phạm song hành cùng Shark Bình: Lộ đường đi tiền tỷ từ dự án đồng tiền số AntEx bị phanh phui
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan dự án đồng tiền số AntEx tại NextTech, hé lộ những hành vi rút tiền và chiếm đoạt vốn của hàng nghìn nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên Shark Bình, cùng 9 bị can khác, gồm: Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương. Các bị can bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan trực tiếp tới dự án đồng tiền số AntEx do công ty NextTech phát triển.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đã dùng uy tín và hiểu biết về đồng tiền số để triển khai dự án AntEx, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn. Tổng số tiền đầu tư ban đầu cho dự án lên tới 5 tỷ đồng, trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng. Mục tiêu là phát triển đồng tiền số AntEx, đồng thời xây dựng dự án VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT, nhằm huy động vốn và mở rộng thị trường.
Trong quá trình phát triển dự án, các bị can lên kế hoạch phát hành tổng cộng 100 tỷ token AntEx. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này đã bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư qua các sàn giao dịch, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng). Shark Bình còn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, hạn chế rủi ro bán tháo đồng tiền số AntEx.
Dù vậy, quá trình thực hiện dự án không đúng như kế hoạch đã đề ra. Shark Bình cùng các cổ đông sáng lập NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang các ví cá nhân rồi bán quy đổi sang VNĐ. Một phần số tiền này còn được đưa vào các công ty thuộc hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích, dẫn tới thất thoát vốn đầu tư đáng kể.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Shark Bình và nhóm đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hiện cơ quan CSĐT TP Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản, tiền, tài khoản chứng khoán liên quan với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, nhiều tài sản giá trị như xe ô tô, bất động sản và thiết bị điện tử. Trong đó, các đối tượng đã nộp lại 3,45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả ban đầu.
Tiếp tục mở rộng điều tra, năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland, giao cho một số đồng phạm làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Nhóm này được phát hiện đã sử dụng hai hệ thống kế toán nội bộ để che giấu doanh thu, hạ thấp giá trị bán hàng trên hợp đồng nhằm giảm lợi nhuận công ty, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
