Điểm tên ba 'cá mập' từng trốn thuế, buôn hàng giả giữa lúc vụ án của Shark Bình đang nổi cộm
Chiều ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người lật lại quá khứ, trước Shark Bình đã có 3 "cá mập" từng vướng vào lao lý.
Theo thông tin từ Công an Hà Nội, ông Bình và đồng phạm đã huy động vốn qua dự án tiền ảo Antex nhưng không phát triển dự án như cam kết. Thay vào đó, nhóm này đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt và chia nhau.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Biệt danh Shark Bình xuất phát từ vai trò của ông tại chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỷ).
Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế dành cho các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp), nơi các ‘cá mập’ - những doanh nhân có tiếng - rót vốn đầu tư. Trải qua 7 mùa với 100 tập, chương trình đã giới thiệu khoảng 300 công ty khởi nghiệp gọi vốn, trong đó 199 thương vụ nhận được đề nghị đầu tư
Ghi nhận, danh sách "cá mập" có khoảng 20 người, với những cái tên quen thuộc như Shark Trần Anh Vương, Phạm Thanh Hưng, Thái Vân Linh, Nguyễn Xuân Phú, Lê Đăng Khoa. Sau này xuất hiện thêm các Shark để lại ấn tượng cho người xem như Shark Lê Hùng Anh, Đỗ Liên, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Dũng, Erik Jonsson, Bùi Quang Minh...
Trong danh sách trên có nhiều Shark đã vướng vòng lao lý, hoặc lùm xùm về kinh doanh. Mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Shark Tam lĩnh án tù vì trốn thuế, buôn lậu
Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam.
Đầu tiên là Shark Tam, cũng trong năm nay, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam (được gọi là Shark Tam), vừa bị khởi tố. Ông Tam là gương mặt nổi lên khi nằm trong danh sách "cá mập" tại Shark Tank mùa 3 (năm 2019). Tuy nhiên, Shark Tam sau đó đã dính hàng loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn sản phẩm Asanzo là "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt".
Cụ thể, dù cơ quan chức năng sau đó đã đưa ra các thông báo về việc hoạt động của Asanzo là "phù hợp quy định", không lừa dối khách hàng, nhưng việc vướng vào lùm xùm nguồn gốc xuất xứ đã khiến Asanzo tụt lại trên thị trường điện tử.
Chưa dừng lại ở đó, cơ quan Hải quan còn cho biết công ty của Shark Tam còn có nhiều dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp của ông có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi giá trên hóa đơn cao hơn thực tế... để trốn thuế.
Đến tháng 6/2024, Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam cùng một số lãnh đạo Asanzo với cáo buộc trốn thuế. Sau đó, Toà án nhân dân TPHCM tuyên phạt ông Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu.
Shark Thủy vướng vòng lao lý
Ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGroup.
Thứ hai là Shark Thủy nổi lên từ Shark Tank Việt Nam trong 3 mùa đầu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGroup - góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam với 9 thương vụ đầu tư đình đám như cam kết rót 500.000 USD vào Magic Book; góp vốn 100 tỷ đồng vào chuỗi Soya Garden...
Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, hệ thống trung tâm tiếng Anh của EGroup rơi vào khủng hoảng, phải đóng cửa hàng loạt, dẫn đến áp lực tài chính và mất cân đối dòng tiền.
Từ đó, Shark Thủy vướng nhiều lùm xùm liên quan việc nợ lương nhân viên, nợ học phí phụ huynh và chậm thanh toán cho nhà đầu tư. Dù từng nỗ lực tái cấu trúc, hoán đổi công nợ bằng các gói đầu tư, khóa học hay tài sản khác, EGroup vẫn không thể giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính.
Đến tháng 3/2024, Shark Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 12/2024, Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.
Theo thôgn tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.
Shark Khải buôn hàng giả
Ông Hoàng Khải.
Ông Hoàng Khải là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Doanh nhân Hoàng Khải còn được biết đến là người giữ vai trò một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam.
Vào khoảng tháng 10/2017, một khách hàng phát hiện một sản phẩm của Tập đoàn Khải Silk bán ra có tới 2 nhãn mác là "KHAISILK - Made in Việt Nam" và "Made in China". Đến ngày 25/10/2017, ông Khải thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.
Sau đó, Bộ Công Thương yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an Hà Nội. Qua điều tra, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra còn phát hiện khăn lụa Khaisilk không có thành phần lụa như công bố.
Chưa hết, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương còn phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Khải Đức - công ty quản lý thương hiệu Khaisilk như vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng; vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn. Có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng….
