Công an Hà Nội khẳng định Shark Bình không chỉ dừng lại ở 2 tội, sẽ làm rõ hoạt động chuyển tiền!
Tại hội nghị thông tin về vụ án liên quan đến Shark Bình với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số Antex. Cơ quan chức năng nhấn mạnh đối tượng Bình còn rất nhiều vi phạm cần làm rõ.
Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech và 9 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) khởi xướng. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.
Theo điều tra, ông Bình và đồng phạm đã huy động vốn qua dự án tiền ảo Antex nhưng không phát triển dự án như cam kết. Thay vào đó, nhóm này đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt và chia nhau.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trước đó, vào tối 7/10, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng mặc sắc phục đứng giám sát trong khi nhiều người mặc thường phục bê, khiêng hàng chục thùng carton từ các tầng trên của tòa nhà xuống sảnh tầng một. Sau đó, các thùng này được cảnh sát chuyển lên xe tải và rời khỏi hiện trường.
Tại hội nghị thông tin về vụ án, đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết chưa nhận được thông tin gì về việc ly hôn của vợ chồng Shark Bình.
Tính đến nay, công an xác định 30.000 bị hại đã đầu tư khoảng 117 tỷ đồng vào đồng tiền ảo AntEx, tuy nhiên mới nhận được 4 đơn trình báo với tổng hơn 4 tỷ đồng.
Trong hệ sinh thái của NextTech, cơ quan điều tra cho rằng cổng thanh toán Ngân Lượng cũng "rất được chú ý" nên sẽ làm rõ hoạt động chuyển tiền tại đây. Ngoài ra, đại tá Trung còn đặc biệt nhấn mạnh "Shark Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội".
