Tin nóng liên quan vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Công an Hà Nội công bố diễn biến mới với dòng tiền 'khủng'
Từ những cuộc gọi mời nhận voucher du lịch miễn phí, một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã được hình thành với dòng tiền lớn không tưởng. Vụ án vừa được Công an TP Hà Nội công bố đang thu hút sự chú ý khi có tới 187 bị can bị khởi tố và gần 500 người được xác định là nạn nhân.
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về một số vụ án nghiêm trọng trên địa bàn. Trong đó, gây chú ý đặc biệt là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng "thẻ kỳ nghỉ du lịch" với quy mô rất lớn, liên quan đến hàng trăm bị hại và số tiền được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng liên tiếp nhận được đơn tố giác của công dân phản ánh một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới, mua bán, chuyển nhượng các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" do chính các doanh nghiệp này phát hành.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt đã xác định được là hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tuy nhiên, quy mô thực tế của vụ án được đánh giá còn lớn hơn rất nhiều.
Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét đồng loạt 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 xe ô tô, nhiều con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số lượng lớn hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền cùng nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Nhiều tài sản đứng tên doanh nghiệp liên quan cũng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch để phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, bước đầu cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.
Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 12/6 đến ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời hai tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra thu thập được, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống hoạt động có tổ chức với việc thành lập tới 27 công ty khác nhau. Trong mỗi công ty, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể từ người chỉ đạo điều hành, người thu thập dữ liệu khách hàng, nhân viên telesales gọi điện mời chào cho tới đội ngũ tư vấn trực tiếp tiếp xúc khách hàng.
Nhóm cầm đầu cung cấp danh sách khách hàng được thu thập từ các công ty trước đây hoặc mua lại từ nhiều nguồn khác nhau. Đồng thời, các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản tư vấn và áp dụng mức hoa hồng rất cao, từ 2% đến 20%, để khuyến khích nhân viên tích cực lôi kéo khách hàng tham gia các giao dịch liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Một trong những thủ đoạn được xác định là đánh trúng tâm lý thích nhận quà tặng miễn phí của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Các đối tượng liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia hội nghị, hội thảo với lời hứa nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng và không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Sau khi khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên kinh doanh bắt đầu giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với nhiều gói dịch vụ khác nhau có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Thời hạn sử dụng các gói này dao động từ 5 năm đến 40 năm.
Để tạo sức ép tâm lý và thúc đẩy quyết định mua hàng ngay tại chỗ, các nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá sâu dành riêng cho khách hàng ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay trong ngày diễn ra sự kiện.
Không dừng lại ở đó, các nhân viên còn cam kết bằng lời nói rằng khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng lại hợp đồng trong tương lai và thu được khoản lợi nhuận hấp dẫn nếu không còn nhu cầu sử dụng.
Tin vào những lời giới thiệu đầy hứa hẹn này, nhiều người đã không đọc kỹ nội dung hợp đồng mà nhanh chóng ký kết và nộp tiền.
Đối với những khách hàng từng mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đó, các đối tượng tiếp tục tiếp cận bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn hơn. Theo đó, nhân viên tư vấn cam kết sẽ tìm được người mua lại với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng ban đầu.
Tuy nhiên, để được thực hiện giao dịch chuyển nhượng, khách hàng phải tiếp tục đóng thêm tiền dưới nhiều hình thức khác nhau như phí đặt cọc bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc các khoản phí phát sinh khác.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường hứa hẹn bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất chỉ sau hơn một tháng. Thế nhưng, trong các hợp đồng môi giới mà khách hàng ký kết, thời hạn thực hiện lại được ghi lên tới 10 năm.
Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết hoặc liên hệ khiếu nại, các công ty liên tục tìm cách trì hoãn, né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để không thực hiện nghĩa vụ.
Để đối phó với các khiếu nại từ khách hàng, các đối tượng cầm đầu còn liên tục thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập các công ty mới do người khác đứng tên nhằm cắt đứt trách nhiệm với khách hàng cũ.
Sau khi một công ty bị phản ánh hoặc có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng tiếp tục sử dụng pháp nhân mới để triển khai hoạt động tương tự và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.
Theo Công an TP Hà Nội, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ khách hàng chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, duy trì hoạt động của hệ thống doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời tập trung truy tìm và thu hồi tối đa tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Đối với hành vi rửa tiền, mức hình phạt có thể lên tới 15 năm tù cùng nhiều hình phạt bổ sung khác về tài sản.
_19062026101907.jpg)
