Lãnh đạo và nhân viên vụ hợp đồng kỳ nghỉ đã lừa người già thế nào? Công bố danh sách 23 công ty lừa đảo
Vụ lừa đảo bán kỳ nghỉ, thẻ sở hữu kỳ nghỉ nhắm vào người già đang gây chú ý khi Công an TP Hà Nội khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty. Cơ quan điều tra xác định hàng trăm bị can đã dựng lên mê hồn trận’ tư vấn, hứa hẹn nghỉ dưỡng, chuyển nhượng, sinh lời để chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của người dân.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ tại 23 công ty. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can, xác định bước đầu 493 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Đường dây bán kỳ nghỉ tạo “mê hồn trận” nhắm vào người lớn tuổi
Theo cơ quan công an, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thẻ kỳ nghỉ đã dựng lên một hệ thống tư vấn, chào bán và chuyển nhượng hợp đồng rất phức tạp. Những công ty này dùng các cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng, cho thuê lại, chuyển nhượng, hoàn vốn hoặc sinh lời để tạo niềm tin với khách hàng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nhiều nội dung được nhân viên tư vấn bằng lời nói nhưng không được thể hiện rõ trong hợp đồng. Không ít người bị hại là người lớn tuổi, có tiền tích lũy, dễ bị tác động tâm lý khi được mời đến nhận quà, tham dự hội thảo hoặc nghe tư vấn trực tiếp.
Tại cơ quan công an, nhiều nhân viên và lãnh đạo các công ty bán thẻ kỳ nghỉ thừa nhận biết các cam kết đưa ra với khách hàng không có cơ sở bảo đảm chắc chắn, nhưng vẫn tiếp tục tư vấn và chốt hợp đồng để hưởng hoa hồng.
Giám đốc công ty khai mục đích là thu càng nhiều tiền càng tốt
Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunland Travel, khai nhận ngay từ đầu đã có mục đích thu càng nhiều tiền của khách hàng càng tốt. Người này thừa nhận có ý định lừa tiền khách hàng thông qua hoạt động bán thẻ kỳ nghỉ.
Theo tài liệu điều tra, Long không chỉ điều hành Sunland Travel mà còn có liên quan đến 2 công ty khác trong lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ. Ngoài ra, Long còn liên quan đến một công ty chuyên tư vấn pháp lý cho những khách hàng gặp tranh chấp, khiếu kiện về thẻ kỳ nghỉ.
Cơ quan điều tra nhận định đây là một mắt xích trong hệ sinh thái các công ty được lập ra nhằm lôi kéo, giữ chân và tiếp tục khai thác tiền từ khách hàng.
Nhân viên thừa nhận vì hoa hồng nên vẫn lôi kéo khách ký hợp đồng
Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay, khai vì khoản hoa hồng được hưởng nên vẫn tư vấn, thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.
Theo lời khai của Tuyển, nhiều khách hàng sau khi nghe tư vấn đã bị cuốn vào vòng xoáy đóng tiền. Ban đầu, họ kỳ vọng có thể sử dụng kỳ nghỉ hoặc chuyển nhượng lại để thu hồi vốn. Tuy nhiên, càng về sau, nhiều người càng phải tiếp tục nộp thêm tiền với tâm lý “đã theo thì phải theo tiếp”.
Trong khi đó, Trần Đạo Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi, khai rằng khi tư vấn cho khách hàng, nhân viên biết khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Dù vậy, do tin vào thông tin công ty đưa ra và được hưởng lợi từ việc bán hợp đồng, họ vẫn tiếp tục chào bán sản phẩm.
Cam kết với khách hàng chỉ là lời hứa
Tại nhóm công ty ở TP.HCM, Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai được trả lương cứng 5 triệu đồng/tháng. Khi ký được hợp đồng, nhân viên được hưởng 6% trên tổng giá trị hợp đồng. Người này thừa nhận các cam kết đưa ra với khách hàng thực chất chỉ là lời hứa, không có gì bảo đảm chắc chắn.
Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai đã được trao đổi để nắm quy trình hoạt động của công ty và biết nhân viên cấp dưới sẽ thực hiện các bước tư vấn, bán hợp đồng như thế nào.
Diễm thừa nhận chính sách công ty đang triển khai là không đúng và bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.
Kịch bản tư vấn được xây dựng thành hệ thống
Theo cơ quan công an, lời khai của các bị can cho thấy hoạt động bán thẻ kỳ nghỉ không chỉ do nhân viên kinh doanh tự phát thực hiện. Cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cũng tham gia xây dựng, vận hành kịch bản tư vấn nhằm thuyết phục khách hàng xuống tiền.
Các công ty thường quảng bá về quyền nghỉ dưỡng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khả năng chuyển nhượng, cho thuê lại hoặc thu hồi vốn. Tuy nhiên, nhiều nội dung hấp dẫn nhất lại chỉ được nhân viên nói miệng trong quá trình tư vấn.
Cơ quan điều tra xác định phía sau nhiều doanh nghiệp du lịch mang tên gọi khác nhau là một hệ thống có cách vận hành tương đồng. Các công ty này sử dụng chung dữ liệu khách hàng, chung kịch bản tư vấn và cùng phương thức huy động tiền từ người dân.
Thủ đoạn mời nhận quà, dự hội thảo rồi chốt hợp đồng
Theo điều tra, các công ty liên quan được tổ chức như một đường dây lừa đảo, có đầy đủ bộ phận từ lãnh đạo, telesale, bán hàng qua điện thoại, hành chính đến pháp chế.
Các nhóm đối tượng lập ra hệ sinh thái nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để dẫn dụ nạn nhân. Nhóm khách hàng bị nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi, có tiền tích lũy và dễ bị tác động bởi các lời hứa về nghỉ dưỡng, đầu tư, sinh lời.
Thủ đoạn phổ biến là gọi điện mời khách đến nhận quà hoặc tham gia hội thảo. Sau đó, nhân viên dùng kịch bản tư vấn đã chuẩn bị sẵn để thuyết phục khách đặt cọc, ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc hợp đồng môi giới.
Do được trả hoa hồng cao, có trường hợp lên tới 20% giá trị hợp đồng, nhân viên kinh doanh tìm mọi cách để chốt giao dịch.
Nhiều khu nghỉ dưỡng chưa hoạt động, hợp đồng có lợi cho doanh nghiệp
Cơ quan điều tra cho rằng nhiều công ty quảng bá khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao, nhưng thực tế một số dự án chưa đi vào hoạt động hoặc doanh nghiệp không đủ năng lực thực hiện các cam kết đã đưa ra.
Nhiều hợp đồng có điều khoản chung chung, khó hiểu và chủ yếu bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Một số người cao tuổi bị dẫn dụ ký ngay vào hợp đồng. Thậm chí, có trường hợp nạn nhân ký một văn bản khác nhưng sau đó bị các đối tượng chèn thêm vào hồ sơ hợp đồng.
Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết qua quá trình nắm tình hình trong thời gian dài, lực lượng chức năng phát hiện một số công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hợp đồng quản lý kỳ nghỉ.
Theo Đại tá Hà, các đối tượng núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sử dụng hợp đồng dân sự để ràng buộc khách hàng. Trong khi đó, những cam kết hấp dẫn nhất thường chỉ được nhân viên tư vấn bằng lời nói, khiến người mua gặp khó khi phát sinh tranh chấp.
Danh sách 23 công ty liên quan đến “đại án” lừa đảo kỳ nghỉ
Cơ quan công an xác định 23 công ty có liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, gồm:
1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc, còn gọi là Happy Holidays
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
7. Công ty Cổ phần New Era Group
8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi
9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel
16. Công ty CP Global Travel Tour
17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR
18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card
22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR.
